Avanza la regulación criptográfica de la India: 28 entidades se registran en la UIF

Alrededor de 28 activos digitales virtuales (VDA) o proveedores de servicios criptográficos se han registrado oficialmente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, según confirmó el Ministro de Estado de Finanzas de la India, Pankaj Chaudhary. Esta medida se produce a raíz de medidas regulatorias destinadas a integrar el floreciente mercado de criptomonedas en el marco de supervisión financiera del país.

Nuevo panorama de cumplimiento para las empresas criptográficas

El proceso de registro se inició tras un mandato del Ministerio de Finanzas de la India en marzo, que exigía que todas las empresas de criptomonedas se alinearan con los estándares establecidos por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Esta decisión fundamental colocó efectivamente a los intercambios de criptomonedas y a los proveedores de servicios bajo el ámbito de las regulaciones contra el lavado de dinero de la India. Como parte de este cumplimiento, ahora las entidades deben implementar estrictos procesos de verificación, incluidos los protocolos Conozca a su cliente (KYC).

La respuesta del ministro a una consulta parlamentaria destacó el alcance más amplio de estas regulaciones, extendiendo su jurisdicción a los intercambios criptográficos extraterritoriales que brindan servicios al mercado indio. La postura del ministerio es clara: el incumplimiento de estas directrices por parte de cualquier plataforma marina que opere en la India dará lugar a medidas en virtud de la PMLA.

Enfoque nacional en registros de UIF

En particular, 28 entidades que han cumplido con el nuevo requisito de registro incluyen importantes intercambios nacionales como CoinDCX, WaxirX y CoinSwitch. Sin embargo, parece que ninguna de estas entidades registradas son empresas extraterritoriales. Esto apunta a un enfoque centrado por parte del gobierno indio para garantizar primero el cumplimiento entre las empresas criptográficas locales antes de mirar hacia afuera su lente regulatoria.

La medida de someter a los proveedores de servicios criptográficos a un estricto escrutinio regulatorio marca un paso significativo en los esfuerzos de la India para equilibrar la innovación en el espacio de los activos digitales con la seguridad financiera y las medidas contra el lavado de dinero. Si bien algunos han acogido estos pasos como necesarios para la maduración y legitimidad de la industria de la criptografía en la India, otros los ven como un desafío a la naturaleza inherentemente descentralizada de las monedas digitales.

En general, este nuevo desarrollo indica la intención de la India de mantener un estricto control sobre el sector, asegurando que el floreciente mercado de activos digitales opere dentro de los límites de las regulaciones financieras establecidas. El registro de estas 28 entidades ante la UIF es solo el comienzo de una nueva era en la regulación de las criptomonedas en la India, que probablemente verá nuevos desarrollos a medida que el mercado continúe expandiéndose y evolucionando.

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