Equipo del IRS de EE.UU. informa aumento en investigaciones fiscales de criptomonedas

La Unidad de Investigación Criminal (CI) del Servicio Interno de Ingresos de los Estados Unidos (IRS) informó un aumento en el número de investigaciones relacionadas con la declaración de activos digitales.

En su informe anual publicado el 4 de diciembre, el brazo investigativo del IRS dijo que había iniciado más de 2,676 casos en los que identificó más de USD 37 mil millones relacionados con crímenes fiscales y financieros en el año fiscal 2023. Según el equipo, había observado un aumento en el uso de activos digitales, lo que resultó en un aumento de las investigaciones fiscales relacionadas.

“Estas investigaciones consisten en ingresos no informados resultantes de la falta de declaración de ganancias de capital por la venta de criptomonedas, ingresos obtenidos de la minería de criptomonedas o ingresos recibidos en forma de criptomonedas, como salarios, ingresos por alquiler y ganancias de juego”, dijo la Unidad de Investigación Criminal. “La CI también está observando violaciones de evasión de pago, donde el contribuyente no divulga la propiedad de criptomonedas en un intento de ocultar tenencias”.

Nuestro informe anual de FY23 destaca más de 2,600 investigaciones, USD 37.1 mil millones identificados por crímenes fiscales y financieros. #IRSC #ByTheNumbers#WhatWeDoCounts
https://t.co/B1hZw8ClXm pic.twitter.com/EZWQKNB2uu

— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) 4 de diciembre de 2023

Nuestro informe anual de FY23 destaca más de 2,600 investigaciones, USD 37.1 mil millones identificados por crímenes fiscales y financieros.

A partir de 2019, el IRS comenzó a requerir que los contribuyentes estadounidenses informaran específicamente sobre transacciones de activos digitales, una pregunta que ha continuado agregando a los formularios fiscales en cada año subsiguiente. En el informe, el jefe de la CI, Jim Lee, dijo que “la mayoría de las personas que usan criptomonedas lo hacen con fines legítimos”, pero los activos digitales representan un riesgo para financiar el terrorismo, ataques de ransomware y otras actividades ilícitas.

Desde que comenzó a aumentar los esfuerzos para investigar delitos relacionados con criptomonedas en 2015, el IRS ha incautado más de USD 10 mil millones en activos digitales. El organismo gubernamental también ha propuesto nuevas regulaciones sobre los requisitos de informes de los corredores para reducir los casos de evasión fiscal.

Fuente