Represión de las criptomonedas: India refuerza el control de las bolsas extraterritoriales

La escena criptográfica de la India está experimentando un cambio de imagen significativo, gracias a las recientes directivas del parlamento indio. Prepárese mientras el país refuerza su control sobre los intercambios de criptomonedas extranjeros, que ahora deben cumplir con estrictas regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Un total de 28 proveedores de servicios de activos digitales virtuales offshore (VDA) se encuentran ahora en un viaje de registro similar. a sus homólogos extranjeros. No seguir estas reglas podría tener graves consecuencias para los intercambios extraterritoriales. ¡Espera, porque las regulaciones criptográficas de la India acaban de recibir una importante actualización! Aquí está la historia completa.

Registrarse en KYC: ¡Los gigantes de VDA se lanzan al agua!

En una actualización reciente del Ministerio de Finanzas, los actores clave en el mundo de las criptomonedas, incluidos WazirX, Coin DCX y Coinswitch, se han alineado oficialmente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la India. Estas entidades, ahora llamadas «entidades informantes» según la Prevención del Lavado de Dinero. Act, debe realizar procedimientos Know Your Customer (KYC) para clientes y usuarios de la plataforma. Esta regla se extiende a los intercambios de cifrado extraterritoriales que prestan servicios en el mercado indio, con posibles acciones legales por incumplimiento. Es un paso importante por parte del gobierno indio para regular los intercambios de cifrado, impulsado por preocupaciones globales sobre fraude y vínculos terroristas.

1/🚨Gran actualización sobre criptomonedas del parlamento indio🇮🇳. a) Las pautas ALD y CFT existentes ahora se aplican a los intercambios de cifrado extranjeros que prestan servicios en el mercado indio.b) Se inició el proceso de registro para proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA) extraterritoriales, similares a los intercambios extranjeros.c)… pic.twitter.com/7NiRIfMasx-KoinX (@getkoinx) 4 de diciembre de 2023

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El ministro Pankaj Chaudhary se pronuncia

El Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, del Ministerio de Finanzas, confirmó estas directrices durante una sesión en el Lok Sabha. La atención se centró en iniciar el proceso de registro para estos proveedores de servicios VDA. Entre las entidades notables que ya están en el registro se encuentran Neblio Technologies Pvt Ltd (Coin DCX), Zanmai Labs Pvt Ltd (WazirX), Bitcipher Labs LLP (Coinswitch), Nextgendev Solutions Pvt. Ltd (CoinswitchX) y Awlencan Innovations India Ltd (Zebpay).

2/ Pregunta: se realizó una solicitud para proporcionar la lista de entidades informantes en India🇮🇳 (empresas de cifrado) que operan con VDA. A continuación se menciona la lista de entidades informantes que operan con VDA👇 pic.twitter.com/pkMJ0sEzLo-KoinX (@getkoinx) 4 de diciembre de 2023

Esta medida se alinea con los requisitos de la ley contra el lavado de dinero, enfatizando la necesidad de mantener detalles completos de KYC, evidencia de identidad para clientes y beneficiarios finales, y archivos de cuentas y correspondencia comercial relevantes.

Comprender la estrategia criptográfica de la India

¿Se trata de una represión estricta contra los criptoactivos o la India está elaborando un conjunto integral de reglas criptográficas? En un paso decisivo en septiembre, el gobierno indio respaldó la rápida implementación del Marco de presentación de informes sobre criptoactivos (CARF). Este marco, destinado a estandarizar la declaración de impuestos sobre las transacciones criptográficas, se incluyó en la declaración del G20. Aboga por un mejor intercambio de datos criptográficos y una mayor transparencia fiscal para las cuentas financieras extranjeras. La Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de la India y las normas KYC marcan un momento crucial en el panorama criptográfico del país, estableciendo un nuevo estándar para el cumplimiento y las expectativas regulatorias en el dinámico y en rápida evolución del mercado de activos digitales. Aquí hay más contexto: Recomendaciones de la India para las regulaciones criptográficas globales: lo que necesita saber

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