Binance no se libra de la SEC pese a su acuerdo de USD 4.000 millones con el DoJ 

La crisis judicial que enfrenta Binance no termina a pesar de que acordó el pago de una multimillonaria multa a los Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores del país norteamericano introdujo un alegato suplementario contra el mayor exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas, presionando más en su querella contra la reconocida empresa.

A pesar del acuerdo alcanzado entre Binance, el Departamento de Justicia y otros organismos regulatorios, la SEC mantiene la mira puesta sobre el exchange. Por eso presentó esta semana una serie de nuevos hechos inculpatorios en contra de Binance y su fundador, Changpeng Zhao, que fueron tomados directamente del acuerdo de culpabilidad.

En noviembre pasado, CZ, ahora exdirector ejecutivo de Binance, alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos que derivó, entre otras cosas, en la salida inmediata del empresario chino-canadiense de la compañía, quien fue multado con más de USD 50 millones.

Esto también decantó en el pago de una multa federal de USD 4.300 millones que fue impuesta contra el exchange de bitcoin y criptoactivos más grande del mercado.

La multa multimillonaria contra Binance figura entre las más grandes impuestas alguna vez por el Departamento de Justicia sobre una entidad financiera. Y es, a su vez, la penitencia monetaria más elevada que se ha impuesto desde el gobierno estadounidense contra una compañía del ecosistema de Bitcoin.

De acuerdo con el abogado John Reed Stark, con su nueva movida, la SEC quiere que el juez que lleva el litigio contra Binance declare como verdaderos algunos hechos punibles presentados como evidencia en la querella contra la empresa.

Estos hechos inculpatorios podrían fortalecer la demanda del regulador de valores contra Binance, así como los argumentos en contra de la moción del exchange que busca desestimar la acción de la SEC, explica Reed Stark.

Sigue la cruzada contra Binance

En detalle, la SEC presentó como hecho inculpatorio que Binance y Zhao reconocieron en el acuerdo de culpabilidad que habían tomado medidas “deliberadas” para subvertir las leyes estadounidenses. Entre esas medidas, está la acción de haber permitido que los clientes de ese país operaran en la plataforma sin previo registro ante las autoridades.

Asimismo, la SEC presentó como hecho punible que Binance y CZ desecharan sus argumentos de que las acciones del regulador de valores implicaban una conducta extraterritorial no procesable. Alegatos que fueron socavados por el acuerdo de culpabilidad firmado por Zhao en noviembre, según el abogado Reed Stark.

En opinión de Reed Stark, quien formó parte de la SEC hace unos años, el organismo regulador avanza en su cruzada contra Binance y Changpeng Zhao. Ello, como resultado del acuerdo de culpabilidad.

“La SEC ahora tiene a su disposición un tesoro de evidencia inculpatoria nueva y completa relacionada con Binance extraída de los diversos alegatos, órdenes, archivos adjuntos y otros documentos de cargos relacionados con Binance”, dijo Stark.

Para Stark, este nuevo registro probatorio permitirá que la SEC tenga una “formidable carne de cañón” para que los investigadores y litigantes “fortalezcan sus acusaciones y argumentos relacionados con Binance”.

Información de clientes de Binance está a merced de EE. UU.

Como parte del acuerdo de culpabilidad de Binance y CZ, la empresa está sometida a un régimen de intercambio de datos con autoridades y reguladores. Ello, ya que acordaron aceptar las solicitudes de información del gobierno estadounidense.

Esto significa que el gobierno de EE. UU. ahora puede tener acceso a la información personal de todos los usuarios de Binance cada vez que lo requiera. Así como a los datos de la empresa, documentos, registros, empleados, exempleados, agentes, intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, licencias, contratistas, proveedores y socios de empresas conjuntas.

A esto se suma que, de conformidad con las normas regulatorias, Binance rastreó todas las transacciones entre 2018 y 2022, a cuenta de presentar informes de actividades sospechosas. El seguimiento de operaciones, además, será verificado por una empresa supervisora escogida por el gobierno estadounidense, pero pagada por Binance.

El acuerdo exige a Binance ofrecer al Departamento de Justicia, la Red de Delitos Financieros y todo tipo de reguladores financieros, acceso instantáneo a la información de la empresa, así como permitir auditorías, exámenes e inspecciones.

Esto último con la intención de exponer a Binance y sus clientes “a un servicio de vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año”, tal como lo explica el abogado John Reed Stark, quien asegura que el exchange “enfrenta un escrutinio gubernamental sin precedentes de proporciones épicas”.

La situación judicial de Binance, que cada vez parece agravarse más en Estados Unidos, pone en alerta al ecosistema de las criptomonedas, considerando que esta es una de las compañías más importantes del sector.

Incluso, por el litigio contra la empresa, en la comunidad han crecido los temores por un hipotético desplome de Binance. Una situación que podría multiplicar los daños que dejó la caída del exchange FTX, a finales de 2022.

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