Tether blockiert 161 Wallets um mit der US OFAC zusammenzuarbeiten

Tether hat vor kurzem 161 Kryptowährungs-Wallets eingefroren, die auf der Hotlist der US-Behörden stehen. Allerdings halten nicht alle ihren heimischen Stablecoin USDT, wie von den Behörden behauptet.

Die Ankündigung von Tether

Im Blogbeitrag des Unternehmens vom Samstag heißt es, dass die jüngste Aktion eine “Vorsichtsmaßnahme” war, um illegale Aktivitäten zu bekämpfen. Insbesondere solche, die USDT nutzen. Die am 1. Dezember getroffene Entscheidung wurde mit der Liste der Specially Designated Nationals (SDN) des US Office of Foreign Assets Control (OFAC) begründet. Neben der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften begründete Tether diesen Schritt mit seinem kontinuierlichen Engagement für eine sichere und zuverlässige Umgebung für seine Nutzer.

“Diese strategische Entscheidung steht im Einklang mit unserem unerschütterlichen Engagement, die höchsten Sicherheitsstandards für unser globales Ökosystem aufrechtzuerhalten und unsere enge Zusammenarbeit mit den globalen Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden auszubauen”, sagte Tether-CEO Paolo Ardoino. “Durch das freiwillige Einfrieren von Wallet-Adressen, die neu auf der SDN-Liste stehen, und das Einfrieren von bereits hinzugefügten Adressen können wir die positive Nutzung der Stablecoin-Technologie weiter stärken und ein sichereres Stablecoin-Ökosystem für alle Nutzer fördern.”

Nicht alle gesperrten Wallets enthalten USDT

Eine unabhängige Untersuchung von Etherscan hat ergeben, dass 161 Wallets von Tether gesperrt wurden. Hundertfünfzig davon enthielten jedoch keine USDT, und es ist unklar, ob sie die digitale Währung überhaupt irgendwann einmal besaßen. Die restlichen 11 haben zusammen 3,5 Millionen USDT. Davon befanden sich alle 3,4 Millionen USDT auf einer einzigen Wallet, während der Rest auf einige der übrigen 10 verteilt wurde.

Der Kryptowährungsdetektiv ZachXBT behauptet, dass die einzelne Adresse mit den Millionenbeträgen mit außerbörslichen Handelsdiensten verbunden ist, die in der Woche vor dem Einfrieren über hundert Transaktionen abwickelten. Der pseudonyme Ermittler führte sie auf den Stake-Hacking-Vorfall zurück, der angeblich von der Lazarus Group, einer von der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) unterstützten Organisation, inszeniert wurde.

Wallet for an OTC or service that just received bunch of funds from Stake hack https://t.co/vYQ5ZDqGsM

— ZachXBT (@zachxbt) December 9, 2023

Einem Bericht von The Block zufolge enthielten einige Wallets zwischen 20.000 und 60.000 USDT. Andere waren fast leer, eine hatte nur noch ein Guthaben von 16 Cents. Es wurde jedoch festgestellt, dass über 400.000 USDT auf die THORChain transferiert wurden, bevor sie gesperrt wurde. Die Transaktionshistorie der anderen war bereits schwer zu verfolgen.

Compliance gegenüber Regulierungsbehörden

Tether ist es nicht mehr fremd, am Ball zu bleiben, um nicht in Schwierigkeiten mit den Regulierungsbehörden zu geraten. Als Reaktion auf den israelisch-palästinensischen Konflikt arbeitete es mit dem israelischen National Bureau for Counter-Terror Financing (NBCTF) zusammen, um 32 Wallets zu sperren, die mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung gebracht werden.

Wie die Binance-Klage zeigt, meinen es die US-Aufsichtsbehörden ernst, wenn es um die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen geht. Einer der Fälle, die gegen die Kryptobörse eingereicht wurden, war die Nichteinhaltung der US-Sanktionsgesetze, nachdem sie angeblich 1,1 Millionen Transaktionen mit rund 898,6 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem Iran abgewickelt hatte.

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