Escándalo criptográfico: oligarca ruso acusado de evasión de sanciones en venta de acciones de empresa por valor de £15 millones

Un «oligarca ruso» sancionado, Mikhail Klyukin, ha sido objeto de escrutinio por supuestamente evadir las sanciones vendiendo acciones por valor de más de £15 millones en una criptoempresa presidida por el excanciller del Reino Unido, Philip Hammond. Se cree que la transacción, que implicó la transferencia de fondos a criptomonedas, fue un intento de eludir las sanciones estadounidenses.

Tecnologías de cobre de Crypto Company bajo fuego

Según un informe de The Guardian, Mikhail Klyukin enfrentó sanciones debido a su papel en el consejo de supervisión del prestamista ruso Sovcombank, tras la invasión de Ucrania y el ataque de Estados Unidos a las “élites cercanas a Vladimir Putin”. Copper Technologies, una empresa especializada en sistemas digitales para la inversión y el comercio de criptomonedas, se preocupó cuando Klyukin, que poseía más del 2% de la empresa, apareció en la lista de sanciones de la Casa Blanca en marzo de 2022. Dado que la presencia de Klyukin en el registro de accionistas planteaba riesgos Para Copper, la compañía supuestamente organizó una transacción destinada a destituirlo. Actuando como intermediario, Copper facilitó la venta de las acciones de Klyukin a un comprador dispuesto que pagó más de 15 millones de libras esterlinas. Luego, Copper convirtió el pago en criptomonedas y transfirió los activos digitales a Klyukin. La transacción parece haber sido estructurada para evitar violar las sanciones estadounidenses, que prohíben la participación de ciudadanos estadounidenses o el uso de dólares en transacciones con personas sancionadas. Los expertos legales destacan los riesgos potenciales que Copper podría haber enfrentado, incluidas sanciones secundarias si las autoridades estadounidenses estuvieran al tanto de su participación en un acuerdo que beneficiaba a un individuo sancionado. Las sanciones secundarias permiten a Washington penalizar a entidades no estadounidenses que socaven las sanciones estadounidenses, lo que podría conducir a su exclusión del sistema financiero estadounidense. El uso de criptomonedas para transferencias de fondos podría haber agravado aún más la situación, ya que una orden ejecutiva del presidente Joe Biden prohíbe explícitamente transacciones engañosas o estructuradas que utilicen monedas digitales para eludir las sanciones.

Escrutinio sobre las acusaciones de evasión de sanciones

Según el informe, Copper Technologies sostiene que cumplió con todas las leyes de sanciones aplicables basándose en asesoramiento legal externo. Fuentes cercanas a Klyukin afirman que sus empresas se adhirieron a las sanciones estadounidenses, incluida la venta de acciones de Copper. La empresa afirmó al respecto:

Consideramos cuidadosamente las implicaciones, incluso con la asistencia de abogados externos especializados en sanciones en varias jurisdicciones, y concluimos que la transacción cumplía con todos los requisitos de sanciones aplicables.

Según se informa, Philip Hammond, que se convirtió en presidente de Copper en enero de 2023, no estaba al tanto de la venta de acciones en ese momento, pero fue informado más tarde durante una revisión de los principales accionistas. La defensa de los activos digitales por parte de Copper se ha enfrentado al escepticismo de los reguladores financieros del Reino Unido, y el hecho de que la compañía no haya obtenido la aprobación total de la Autoridad de Conducta Financiera y la desaceleración del mercado mundial de criptomonedas afectaron el valor de sus acciones de crecimiento.

El gráfico de 1 día muestra el crecimiento continuo de la capitalización total del mercado criptográfico. Fuente: TOTAL en TradingView.com Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com

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