La SEC acusa a Diana Fernández de fraude en criptoinversiones

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a Diana Mae Fernández, de 37 años, de realizar una oferta de valores fraudulenta. Según un comunicado de litigio reciente, Fernández supuestamente prometió a los inversores altos rendimientos, hasta el 63%, al invertir sus fondos en criptomonedas, varias empresas y bienes raíces de lujo. En cambio, la SEC afirma que utilizó estos fondos para gastos personales, participando en un esquema Ponzi classic

A través de sus entidades “The Self-Made Success” y “Diana Mae K., LLC”, se dice que Fernández recaudó aproximadamente $364,000 de al menos 20 inversionistas. La denuncia, presentada en el Distrito Norte de Virginia Occidental el 21 de diciembre, detalla cómo Fernández trac inversores, en particular de grupos religiosos y redes sociales centradas en empresarios. La Comisión de Bolsa y Valores la acusa de mezclar fondos de inversionistas con los suyos propios, usar el dinero para gastos de vida cotidianos, estadías en hoteles de lujo, retiros cash y realizar pagos a inversionistas anteriores en forma de Ponzi.

La SEC expone las falsas afirmaciones de inversión de Fernández

Fernández, ex residente de Nueva Jersey dent está acusada de tergiversar su experiencia y éxito ante posibles inversores. La denuncia de la SEC describe cómo afirmó tener más de 15 años de experiencia en inversiones y se jactó de haber recaudado 100 millones de dólares en 25 países, afirmaciones que la SEC ha declarado falsas. Ella ordenó a los inversores que transfirieran dinero directamente a su cuenta bancaria o mediante PayPal, manteniendo el control exclusivo sobre estos fondos.

A pesar de sus promesas, la SEC alega que Fernández utilizó la mayor parte de las ganancias de los inversores para beneficios personales, y sólo una pequeña parte se utilizó para realizar pagos Ponzi a los inversores. Esta táctica supuestamente permitió que el plan fraudulento continuara durante un período prolongado.

Consecuencias legales y arresto.

Las acciones de Fernández han tenido importantes repercusiones legales. Los fiscales estadounidenses la acusaron de fraude de inversiones en julio, según un comunicado del Departamento de Justicia. Según se informa, defraudó a varias víctimas, incluida una del condado de Marion, Virginia Occidental, por más de 300.000 dólares. Cuando llegó el momento de entregar los retornos de la inversión, Fernández afirmó falsamente que no se podían pagar los dividendos, utilizando el dinero de los inversionistas para su beneficio.

La gravedad de la situación aumentó con el arresto de Fernández en Serbia. Ahora enfrenta hasta 20 años de prisión por cada uno de los cinco cargos que se le imputan. Este caso pone de relieve la creciente vigilancia que se requiere en el panorama de la inversión digital, particularmente en áreas como las criptomonedas, donde los marcos regulatorios aún están evolucionando.

Esta situación actual es una advertencia para los inversores, que subraya la importancia de la diligencia debida y el escepticismo al abordar oportunidades de inversión que prometen rentabilidades inusualmente altas. La participación de la SEC en este caso refleja su compromiso de proteger a los inversores y mantener mercados justos, ordenados y eficientes.

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