Finlandia revelará los datos de los usuarios de Monero

Esta semana, el portal de noticias finlandés MTV Uutiset publicó un artículo alarmante sobre la criptomoneda Monero (XMR). Según los periodistas, la Oficina Nacional de Investigación (KRP) de Finlandia logró rastrear transacciones en XMR y revelar algunos datos sobre sus usuarios.

Sin embargo, al analizar el artículo en detalle, queda inmediatamente claro que no se trata de una violación total de los principios clave del cifrado de transferencias de altcoins.

¿Cómo se organiza el anonimato en Monero?

Vale la pena señalar que no hace mucho tiempo la comunidad de criptomonedas Monero enfrentó serios problemas. En noviembre de 2023 se supo que habían robado fondos.

Estaban destinados a la financiación colectiva de nuevas soluciones en el ecosistema del proyecto. El hacker malversó 2.675,73 XMR, lo que equivalía a 460,000 dólares en ese momento.

Se desconoce exactamente cómo sucedió esto. Sin embargo, sólo dos personas tuvieron acceso a un monedero específico. La combinación secreta para gestionar el contenido de la dirección no debe recaer en otra persona.

Como resultado, el incidente resultó extremadamente desagradable, pero los problemas se resolvieron. Los representantes del proyecto devolvieron el monto robado del fondo principal del proyecto.

Monero proporciona un alto nivel de anonimato mediante el uso de las llamadas firmas de anillo y direcciones ocultas.

Las firmas en anillo le permiten crear grupos de firmas en las que no se puede identificar con precisión el remitente real de los fondos. Esto se logra incluyendo múltiples remitentes potenciales en la firma de la transacción, lo que dificulta aislar al remitente real.

¿Qué investiga Finlandia de Monero?

Además de las firmas de anillo, la red Monero también utiliza direcciones confidenciales para proteger a los destinatarios. En resumen, se crea una dirección única para cada transacción, lo que proporciona una capa adicional de anonimato.

Sólo se utiliza una vez, lo que dificulta el análisis del flujo de fondos.

La tecnología Ring Confidential Transactions (RingCT) se implementa para ocultar los montos de las transacciones. Garantiza que los montos de las transacciones permanezcan invisibles para los externos, al tiempo que mantiene la funcionalidad de la blockchain.

El equipo de Monero implementó su proyecto tan bien que ninguna agencia gubernamental ha podido analizar completamente la transacción.

Por ejemplo, a principios de 2020, representantes del Servicio de Policía de la Unión Europea, es decir, el llamado Europol encontró que las transacciones de Monero no eran rastreables.

Este hecho es importante no sólo para los hackers. También para gente corriente que valora su independencia y no quiere ser vigilada.

Sin embargo, el anonimato también es una desventaja importante para la propia altcoin. Debido a la preocupación de que XMR pueda ser utilizado por hackers, la moneda se ha enfrentado repetidamente al riesgo de ser eliminada de las principales plataformas comerciales bajo la presión de los reguladores.

¿Se puede hackear Monero?

Según Xill Brimer, ex miembro del comité del Fondo MAGIC Monero, el artículo de MTV Uutiset exagera la amenaza potencial para los titulares de XMR.

Es más probable que los investigadores hayan podido rastrear algunas transacciones debido a un error del usuario en lugar de a cualquier vulnerabilidad en Monero.

“Si no vigila la seguridad operativa y cambia constantemente entre Bitcoin y Monero, puede exponer cierta información. Los reguladores pueden utilizar este hecho para afirmar que pueden monitorear las transacciones de Monero.”

Los funcionarios del KRP examinaron las transacciones en la dirección relacionadas con el hack de un hacker y la posterior extorsión de fondos de la clínica de psicoterapia finlandesa Vastaamo.

El caso en cuestión se remonta a 2020, cuando los hackers robaron dos veces datos de la empresa y amenazaron con revelar información privada de los pacientes a menos que la empresa les pagara un rescate.

Los investigadores enviaron 0,1 BTC a la dirección en cuestión y desde entonces analizaron cómo el monedero transfirió los fondos a BTC y XMR.

Aún más inquietante es el hecho de que KRP se negó a comentar sobre los detalles del “truco” de Monero. Lo más probable es que no tengan una fórmula universal para rastrear todos los flujos financieros en la red de criptomonedas, y los resultados obtenidos fueron cuestión de suerte.

Brimer no toma en serio las declaraciones de las autoridades locales. Sin embargo, este incidente puede ser otro golpe inmerecido a la reputación de Monero.

De hecho, los hackers utilizan la moneda, pero Bitcoin se asocia mucho más a menudo con transacciones ilegales. Fiat, o dinero normal, sigue siendo la moneda más popular para realizar transacciones entre los hackers.

Además, están muchas veces por delante de los indicadores de criptomonedas.

Monero eliminado de los exchanges

¿Este hecho mantendrá en silencio a los críticos de las criptomonedas sobre los supuestos “riesgos” de Monero? No me parece. Después de todo, las bolsas Bittrex, BitBay y Huobi hace tiempo que eliminaron los pares comerciales de Monero a petición de los reguladores.

En 2021, Kraken eliminó XMR de la lista para sus clientes del Reino Unido. Esto es para cumplir con las regulaciones locales contra el lavado de dinero.

A principios de enero de 2024, la dirección del exchange de criptomonedas OKX retiró del trading casi todas las criptomonedas anónimas. Las monedas en cuestión son FSN, ZKS , CAPO, CVP, XMR, DASH, ZEC y ZEN.

Monero también puede desaparecer del mayor exchange: a principios de 2024, Binance declaró en una publicación de blog que Monero, Zcash y otras monedas sensibles “exhiben una volatilidad y un riesgo significativamente mayores que otros tokens” y “corren el riesgo de no cumplir con los criterios de cotización”.

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