Autoridades de EEUU congelan activos del ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky

Por Hannah Pérez Se emitió una orden de restricción para la casa y otros activos de Mashinsky, como parte del caso penal en curso.

***

• Alex Mashinsky enfrenta una orden judicial de congelación de activos
• Fiscales de EE. UU. podrán restringir sus cuentas bancarias y su casa en Texas
• Mashinsky cofundó y dirigió Celsius, una empresa de criptopréstamos ahora en quiebra

Alex Mashinsky, el cofundador y antiguo director ejecutivo de la prestamista de criptomonedas en quiebra, Celsius, se enfrenta a un bloqueo de sus pertenencias, incluida su casa y varias de sus cuentas bancarias en EE. UU.

Un tribunal en Nueva York emitió el martes una orden para congelar los activos bancarios e inmobiliarios de Mashinsky, a medida que avanza un caso penal del Departamento de Justicia de EE. UU. en su contra, según documentos judiciales recogidos por CoinDesk y otros medios de noticia especializados.

Según los informes, el juez Jed Rakoff del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York ordenó el 5 de septiembre que se “restringieran” las “propiedades y otros intereses“. La orden incluía las cuentas en los bancos Goldman Sachs, Merrill Lynch y SoFi Bank a nombre de Mashinsky, así como una casa en Austin, Texas.

La vivienda en cuestión fue comprada por Mashinsky y su esposa, Kristine, en 2021 y ha estado a la venta durante más de un año, aproximadamente desde que Celsius se declaró en bancarrota en julio de 2022. Una cuenta en redes sociales confirmó hace unas semanas que la casa aún se oferta por casi USD $2,5 millones.

This Austin house is being sold by Alex Mashinsky, founder and CEO of bankrupt crypto company Celsius. He bought it only a year ago.https://t.co/TYbGmYEGq4 pic.twitter.com/7OACiuAwZN

— Austin Ideas (@atxideas) August 6, 2022

Mashinsky, quien cofundó la plataforma de criptopréstamos Celsius en 2017, fue arrestado en julio por múltiples cargos, incluidos fraude de valores y manipulación del token CEL, nativo de la compañía. La compañía y su ex CEO habían estado bajo escrutinio de las autoridades estadounidenses desde el quiebre del año pasado.

Poco después de su captura, Mashinsky fue puesto en libertad bajo fianza de 40 millones de dólares, con ciertas restricciones. El empresario, que renunció a su cargo de CEO en septiembre de 2022, se declaró inocente de todos los cargos en su contra. Antes ya había negado cualquier responsabilidad por el colapso de la empresa.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentaron demandas civiles contra Mashinsky en julio, en medio de la investigación criminal.

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash

ADVERTENCIA: Este es un artículo de carácter informativo. DiarioBitcoin es un medio de comunicación, no promociona, respalda ni recomienda ninguna inversión en particular. Vale señalar que las inversiones en criptoactivos no están reguladas en algunos países. Pueden no ser apropiadas para inversores minoristas, pues se podría perder el monto total invertido. Consulte las leyes de su país antes de invertir.

Fuente