Un empresario fue sorprendido lavando cientos de millones de euros en Bitcoin para delincuentes

Las autoridades belgas han acusado a un empresario fintech con sede en Londres de utilizar la plataforma Binance para facilitar el blanqueo de cientos de millones de euros en forma de Bitcoin por parte de delincuentes.

Entre ellos se encuentra un narcotraficante belga conocido como “el cortador de dedos’, y un narcotraficante brasileño comparado con Pablo Escobar.

De acuerdo a informe de Bloomberg Las autoridades belgas buscan la extradición del Reino Unido de Caio Marchesani, de 38 años. Alegan que Marchesani, a sabiendas e intencionalmente, canalizó fondos de narcotraficantes internacionales a Bitcoin (BTC). Entre sus presuntos clientes se encuentran Flor Bressers y Sergio Roberto de Carvalho.

Brazales alias “el cortador de dedos’, es un famoso narcotraficante que emplea tácticas brutales, como cortarse los dedos con unas tijeras, además de secuestrar y agredir a un florista holandés que no logra transportar sus drogas. Marchesani está acusado de operar 14 cuentas de Binance en nombre de Bressers antes del arresto de este último en febrero de 2022.

Un portavoz de Binance declaró que el intercambio de criptomonedas proporcionaba “asistencia operativa práctica” a las autoridades en relación con la investigación.

Carvalho, llamado “El brasileño Pablo Escobar.”, es el jefe de una operación internacional de narcotráfico y fue detenido en junio de 2022. Fue acusado de blanqueo de dinero, falsificación de documentos, simulación de su propia muerte y asesinato relacionado con el tráfico de drogas.

Los fiscales alegan que Marchesani retuvo y lavó las ganancias mal habidas de Carvalho mientras cobraba tarifas de transferencia inusualmente altas.

Los investigadores belgas han vinculado a los dos hombres con el contrabando de 12 toneladas de cocaína por valor de más de 283 millones de dólares que fueron incautadas de contenedores en Rotterdam. Correspondencia entre Marchesani (usando el seudónimo “grissmith”) y Carvalho (usando el seudónimo “hierba lucrativa”), que analiza los riesgos del tráfico de drogas.

По време на ареста му на летище Хийтроу през май Марчесани е имал денонощна охрана и в лондонската му резиденция са открити значителни суми в брой заедно с активи в криптовалута на стойност $1.9 милиона. Впоследствие портфейлът му с криптовалута беше замразен.

Marchesani es propietario de Trans-Fast Remittance, una firma de corretaje de pagos con sede en Londres aprobada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Los registros laborales revelan que el 85% de los clientes de Trans-Fast son de origen brasileño, y Marchesani ha expresado interés en transformar la empresa de transferencia de dinero en un banco en línea.

La FCA informó a Bloomberg que “comprometido”con Trans-Fast como parte de sus esfuerzos de supervisión continuos, incluidos los asuntos relacionados con este caso.

Además, Marchesani se desempeña como director financiero y posee una participación del 50% en Acai Berry Foods Ltd, descrita como “un emprendimiento exitoso destinado a promover la alimentación saludable en una cafetería”. Sus representantes legales de Mishcon de Reya afirman que este negocio es la fuente legítima de sus fondos.

Marchesani niega vehementemente todas las acusaciones y su equipo legal afirma que la acusación se basa en “datos falsos, poco claros, ambiguos o inexactos”.

Los tribunales del Reino Unido se han negado anteriormente a concederle la libertad bajo fianza por temor a que corra riesgo de fuga. Sus abogados planean impugnar su extradición en los tribunales del Reino Unido, argumentando que los investigadores están presentando múltiples casos en diferentes momentos.

Si las autoridades belgas lo declaran culpable, Marchesani podría ser condenado a hasta cinco años de prisión. Se espera que a finales de septiembre se tome una decisión sobre su extradición, según lo determinado por un juez del Reino Unido.

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