El Departamento del Tesoro de EE.UU. apunta a 13 empresas rusas por presunta evasión de sanciones relacionadas con criptomonedas

• Las sanciones del Gobierno de EE.UU. pretenden desbaratar las entidades que facilitan transacciones o prestan servicios que ayudan a las entidades sancionadas por la OFAC a eludir las sanciones.
• Entre las entidades sancionadas se encuentra B-Crypto, una empresa de tecnología financiera con sede en Moscú acusada de colaborar con Rosbank para permitir a los exportadores rusos realizar pagos transfronterizos utilizando activos de criptomoneda.

En los últimos acontecimientos, el Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas contra varias entidades y personas que se cree que han proporcionado productos y servicios de criptomoneda que facilitaron la evasión de las sanciones a Rusia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de EE.UU., anunció sanciones contra trece entidades y dos individuos que operan en los sectores de servicios financieros y tecnológicos de Rusia. Muchas de las personas y entidades designadas están acusadas de ayudar a las entidades designadas por la OFAC a eludir las sanciones facilitando transacciones o prestando otros servicios. En una declaración oficial, el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, declaró:

«Rusia recurre cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania». El Tesoro «seguirá desenmascarando y desbaratando a las empresas que tratan de ayudar a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse al sistema financiero mundial»

Una de las entidades designadas es B-Crypto, una empresa fintech con sede en Moscú, que supuestamente colabora con Rosbank para permitir a los exportadores rusos realizar pagos transfronterizos utilizando activos de criptomoneda. Rosbank, un banco comercial ruso, también está sujeto a sanciones estadounidenses.

Igor Veniaminovich Kaigorodov, principal propietario de Veb3 Technologies y Veb3 Integrator, junto con Timur Evgenyevich Bukanov, propietario de TOEP, también forman parte de la lista.

Adopción de activos digitales en Rusia

Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las criptomonedas surgieron como una herramienta financiera crucial para los rusos, proporcionando un método alternativo y potencialmente preservador de la privacidad para los pagos transfronterizos. A medida que la ayuda financiera internacional fluía hacia Ucrania en forma de criptomonedas, tokens y aplicaciones que facilitaban el comercio de criptomonedas, las entidades vinculadas a Rusia también las utilizaban para eludir las sanciones.

Un informe publicado el año pasado por la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs reveló que los intercambios asociados con Rusia y Ucrania representaron más de la mitad de todos los volúmenes internacionales de criptofondos ilícitos antes del estallido del conflicto.

Como informó Crypto News Flash, los miembros de la alianza BRICS están reforzando su postura contra el dominio del dólar estadounidense mediante la implementación de políticas comerciales que promueven el uso de monedas alternativas.

Rusia, en particular, aprobó recientemente los Activos Financieros Digitales (AFD), con el objetivo de facilitar las transacciones transfronterizas al tiempo que reduce intencionalmente la dependencia del dólar estadounidense. Esta medida estratégica responde a las sanciones impuestas a la economía y el sector financiero rusos a raíz del conflicto en Ucrania.

Los defensores de la nueva ley consideran que las ADF constituyen un avance significativo; sin embargo, siguen existiendo notables limitaciones, en particular en lo que respecta a la capacidad de Rusia para entablar relaciones comerciales con las principales economías europeas.

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