Ejecutivos detenidos, fugas atrevidas: cómo se desarrolló la batalla de $ 35 millones de Binance con Nigeria

La operación de Binance en el mercado de criptomonedas más grande de África está bajo un intenso escrutinio, y las autoridades nigerianas acusan al gigante de las criptomonedas y a una serie de otros intercambios de infracciones, incluida la manipulación de divisas y la facilitación de transferencias de fondos ilícitos. Con un ejecutivo de Binance bajo custodia en Nigeria y un segundo con Huyó del país después de haber sido detenido, las autoridades nigerianas han señalado al intercambio por eludir las leyes nigerianas y por evadir impuestos. Según documentos judiciales compartidos con Decrypt, las autoridades nigerianas acusaron a Binance, junto con su jefe regional para África, Nadeem Anjarwalla, y su jefe de Tigran Gambaryan, de Cumplimiento de Delitos Financieros, “llevaba a cabo negocios especializados de otra institución financiera sin una licencia válida (sic)”. También fueron acusados ​​de manipular el mercado de divisas, ocultando el “origen del producto de sus actividades ilegales” y el “origen del producto de sus actividades ilegales”. de una suma acumulada de $35.400.000”.

‘Chantaje’

En febrero, Binance envió a Gambaryan y Anjarwalla a Abuja, la capital de Nigeria, para reunirse con altos funcionarios del gobierno como parte de su investigación sobre los intercambios de cifrado. Como parte de la investigación, Nigeria exigió que Binance le proporcionara información sobre sus 100 principales usuarios en el país, junto con su historial de transacciones durante los últimos seis meses. Los funcionarios fueron detenidos el 28 de febrero, por orden del silencioso pero agresivo El asesor de seguridad nacional, Nuhu Ribadu, policía retirado y exjefe de la agencia anticorrupción del país. Inicialmente no se presentaron cargos contra ambos, que estuvieron detenidos por la Comisión de Delitos Económicos Financieros (EFCC) durante 14 días según los términos de una orden judicial, que posteriormente fue prorrogada.Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance para África. Imagen: Binance El 22 de marzo, Anjarwalla, un keniano británico, escapó de la custodia, supuestamente después de que se le permitió visitar una mezquita local para orar bajo vigilancia. Según informes de los medios locales, se cree que utilizó un pasaporte oculto para huir del país hacia un destino desconocido. Según se informa, Nigeria está trabajando con INTERPOL para devolver a Anjarwalla al país. Ese mismo día, FIRS presentó cargos de evasión fiscal contra el intercambio, así como contra Anjarwalla y Gambaryan. El 28 de marzo, la EFCC acusó a Binance, Anjarwalla y Gambaryan de lavado de dinero. Gambaryan, un ciudadano estadounidense, permanece bajo custodia y ha demandado al gobierno nigeriano por detención ilegal. Ayer se le notificaron los cargos durante una comparecencia ante el tribunal y no se declaró culpable; Será procesado formalmente por los cargos de lavado de dinero el 8 de abril y por los cargos de evasión fiscal el 19 de abril, cuando se aceptará su declaración.

Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance. Imagen: EFCC de BinanceNigeria ha sugerido que Gambaryan podría enfrentar cargos en nombre del intercambio. Su familia dijo que les preocupa que el funcionario de Binance esté siendo utilizado como un peón para que las autoridades nigerianas castiguen a su empleador. «En pocas palabras, mi marido está siendo retenido como chantaje», dijo su esposa Yuki. En un comunicado, Binance insistió en que Gambaryan no ha violado ninguna ley nigeriana y que no tiene poder de toma de decisiones en la empresa. En la demanda de Gambaryan contra el gobierno nigeriano, alega violaciones de sus derechos constitucionales y espera ser procesado ante Binance y Anjarwalla en el Tribunal Superior Federal de Abuja. «Las detenciones dañarán la reputación de Nigeria», dijo Seyi Awojulugbe, analista senior de la consultora de riesgos SBM Intelligence, con sede en Lagos. El director ejecutivo de un mercado nigeriano de criptomonedas entre pares desestimó como «basura» las acusaciones de que los intercambios de criptomonedas se utilizan para lavado de dinero y financiación del terrorismo.»Hay gente inteligente en el gobierno que sabe que la gran mayoría de cualquier actividad ilegal se realiza con dinero fiduciario, el sistema bancario tradicional y dólares en efectivo», dijo a Decrypt Ray Youssef, director ejecutivo de NoOnes.

Binance y Nigeria

Alejar a Binance de las controversias y las zonas grises regulatorias es una prioridad para el nuevo director ejecutivo de la compañía, Richard Teng. Sucedió al fundador de Binance, Changpeng Zhao, como director ejecutivo, después de que Zhao renunciara a la compañía en noviembre pasado como parte de un acuerdo en un caso de lavado de dinero de 4.300 millones de dólares en los Estados Unidos. “En el transcurso de los últimos dos años, Binance ha trabajado sistemáticamente para abordar sus problemas de cumplimiento pasados ​​a través de una serie de esfuerzos significativos para reclutar, contratar y retener al personal adecuado para fortalecer el programa y la cultura de cumplimiento de Binance”, dijo Teng días después de suceder a Zhao en noviembre de 2023. Pero los cambios en la cima de Binance no parecen haber apaciguado a las autoridades nigerianas. En febrero, el gobernador del banco central de Nigeria, Olayemi Cardoso, dijo a los periodistas que en un año habían pasado 26 mil millones de dólares a través de Binance Nigeria procedentes de fuentes no identificadas. varias de estas entidades y flujos sospechosos en el mejor de los casos”, dijo Cardoso. Al menos 24.200 millones de dólares fueron recibidos por direcciones ilícitas de criptomonedas en 2023 a nivel mundial, según Chainalysis, una firma global de análisis de criptomonedas. Pero advirtió que la cifra podría ser mayor. En marzo, Bayo Onanuga, portavoz del presidente de Nigeria, Bola Tinubu, insistió en que las operaciones de Binance eran perjudiciales para la economía del país y culpó al gigante criptográfico por debilitar la moneda local, la naira. Binance negó cualquier irregularidad, pero anunció la interrupción de todos sus servicios denominados en nairas en marzo. El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) del país impuso el mes pasado cuatro cargos de evasión fiscal al intercambio de criptomonedas. La agencia tributaria dijo que la compañía ayudó a sus usuarios nigerianos a evadir impuestos. «Uno de los cargos de la demanda se refiere a la supuesta falta de Binance para recaudar y remitir varias categorías de impuestos a la federación según lo estipulado en la Sección 40 de la Ley de Establecimiento FIRS de 2007 como enmendado”, dijo FIRS. La Sección 40 de la Ley aborda explícitamente la no deducción y la no remisión de impuestos, prescribiendo sanciones y posibles encarcelamiento para las entidades incumplidoras. Binance también fue acusado de no pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta de las empresas, y Incumplir con las obligaciones de presentación de declaraciones de impuestos.

Nigeria y las criptomonedas

El caso Binance pone de relieve la problemática relación de Nigeria con las criptomonedas. En mayo de 2023, el expresidente nigeriano Muhammadu Buhari firmó la Ley de Finanzas de 2023. La ley introdujo cambios radicales en la campaña de ingresos de la nación, incluido un impuesto a las ganancias de capital del 10% sobre las ganancias obtenidas en la enajenación de activos digitales a partir del 1 de mayo de 2023. El país también lanzó una política nacional para impulsar la adopción de blockchain en el mismo mes. El documento de política explica que la Política Nacional Blockchain proporcionará un “marco para el uso de criptomonedas, entre otras, que puede ayudar a mitigar riesgos como el lavado de dinero y el fraude. Esto puede ayudar a generar confianza en las criptomonedas y hacerlas más accesibles para empresas e individuos en Nigeria”. La sensación en ese momento era que el país loco por las criptomonedas avanzaba lentamente hacia el reconocimiento oficial de las criptomonedas. Meses antes de la Ley de Finanzas y el documento de política Cuando se dieron a conocer, el presidente Bola Tinubu había prometido proporcionar un entorno regulatorio propicio para el comercio de activos digitales, incluidas las criptomonedas, cuando estaba haciendo campaña para las elecciones. Aproximadamente seis meses después de asumir el poder, el país levantó la prohibición de que los bancos facilitaran el comercio de activos digitales. . Menos de tres meses después, comenzó una represión más intensa contra los intercambios de criptomonedas. La orden del Banco Central de Nigeria (CBN) que prohíbe a los bancos permitir transacciones criptográficas estaba en vigor cuando se firmó la Ley de Finanzas, así como cuando Tinubu hizo su promesa de campaña. CBN había ordenado el cierre de todas las cuentas vinculadas a intercambios de criptomonedas en 2021, por temor a que las cuentas criptográficas pseudoanónimas pudieran fomentar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Aunque el gobierno nigeriano todavía está interesado en permitir que se registren los intercambios de criptomonedas, los nuevos participantes tendrían que pagar tarifas de registro y operación más estrictas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también ha introducido un nuevo conjunto de regulaciones contra el lavado de dinero para los operadores de activos digitales. La propia SEC ha advertido constantemente que las criptomonedas son una empresa riesgosa. “Por la presente se advierte a los inversores nigerianos que invertir en criptomonedas -Los activos son extremadamente riesgosos y pueden resultar en la pérdida total de su inversión”, dijo la SEC en una circular de junio de 2023. Los expertos argumentaron que la crisis cambiaria de Nigeria está ligada al gasto imprudente y no al comercio de criptomonedas. “A pesar de la tendencia del gobierno a culpar a factores externos , como el comercio de criptomonedas, las causas fundamentales de los desafíos de las tasas de cambio de Nigeria radican en el gasto gubernamental irresponsable, el robo de petróleo y los bajos niveles de ingresos por exportaciones, de los cuales el gobierno tiene una responsabilidad significativa”, dijo Awojulugbe.

Binance responde

La represión contra Binance comenzó meses después de que los operadores de la Oficina de Cambio pidieran la prohibición del gigante criptográfico. “Por lo tanto, tenemos que hacer algo que pueda detener a Binance. Es una competencia; «Necesitamos prohibir Binance, y la única manera de hacerlo es si hay liquidez», dijo en agosto Aminu Gwadebe, quien dirige la Asociación de Operadores de Oficinas de Cambio de Nigeria (ABCON), a una agencia de noticias estatal. Ante los crecientes desafíos legales y acusaciones formuladas en su contra en Nigeria, Binance se ha mantenido firme en su respuesta. El intercambio de criptomonedas ha negado categóricamente cualquier irregularidad, enfatizando su compromiso con el cumplimiento de las regulaciones en todas las jurisdicciones en las que opera. El director de estrategia de Binance, Bradley Jaffe, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt. Pero en una publicación de blog en marzo, la compañía dijo, en respuesta a las acusaciones de evasión fiscal y operaciones ilegales en Nigeria, que cooperaría plenamente con las autoridades mientras se defendía vigorosamente contra los cargos. En una publicación de blog de abril, Binance agregó que Están en curso conversaciones entre la empresa y funcionarios del gobierno nigeriano sobre la detención de Gambaryan.

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