Прокуратура Венесуэлы арестовала бывшего вице-президента Тарека за крипто-мошенничество

Прокуратура Венесуэлы заявляет, что арестовала бывшего вице-президента Тарека Эль Айссами, предполагаемого “главаря” “криптографического заговора” с целью хищения денег от продажи государственной нефти.

Эль Айссами около года скрывался от венесуэльских правоохранительных органов после того, как якобы конвертировал наличные “в криптовалюты”.

Прокуроры считают, что Эль Айссами и другие высокопоставленные правительственные чиновники “перевели монеты” на криптовалютную биржу Kraken после того, как конвертировали их в другом месте.

Прокуратура Венесуэлы поймала ‘PDVSA-крипто-главаря’

Громкое дело стало известно как “PDVSA – инцидент с коррупцией в криптовалюте” в Венесуэле.

В прошлом году правительство президента Николаса Мадуро провело рейды на десятки правительственных учреждений и министерств.

Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) – венесуэльская государственная нефтедобывающая компания. Фирма экспортирует венесуэльскую нефть и ранее использовала криптовалюту в качестве платежного инструмента, помогающего обойти санкции Вашингтона.

Сообщается, что это привело к тому, что государство накопило большой “запас” монет Bitcoin и Ethereum, с которыми оно якобы не знало, что делать.

Крупнейшей жертвой криптовалютных репрессий стало Sunacrip (Национальное управление криптоактивов), государственное криптоагентство и оператор государственной нефтяной монеты Petro coin.

Хоселит Рамирес, бывший президент Sunacrip, был арестован в прошлом году вместе с высокопоставленными чиновниками, включая законодателя Хугбела Роа.

Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб заявил, что Эль Айссами, который также является бывшим министром нефти, был арестован вместе с бизнесменом Самарком Лопесом.

Бывший министр экономики страны Симон Зерпа также был арестован. Правительство Мадуро считает, что министры и другие лица украли “миллиарды долларов”.

Бывшие министры нефти и финансов Венесуэлы арестованы по делу о коррупции PDVSA, сообщает AG https://t.co/SX3jBQ8sXP pic.twitter.com/5S6fjcFhuL

— Reuters (@Reuters) 9 апреля 2024 г.

Сколько денег и криптовалют якобы украли экс-министры?

Предыдущие заявления правительства указывают на то, что Каракас считает, что потерял по меньшей мере 3 миллиарда долларов доходов от продажи нефти в результате сделок, произошедших в 2018 году – и, возможно, позже.

Saab заявила, что Эль Айссами, Лопес и Зерпа “вместе с 50 другими обвиняемыми” управляли “коррупционной сетью”.

Полиция также арестовала нескольких военных, подразделениям которых было приказано добывать криптоактивы для государства.

Они также арестовали более десятка сотрудников PDVSA. Полиция также предъявила обвинения нескольким лицам, которые, как сообщается, использовали государственные нефтяные фонды для оплаты косметических операций.

Saab заявила, что Эль Айссами и его “доверенные люди, Рамирес и Роа”, напрямую продавали сырую нефть международным покупателям.

Он сказал, что они “затем спрятали выручку от продаж [в криптокошельках], не оставив следов”.

Экспорт нефти Венесуэлы достиг 4-летнего пика на фоне приближения срока действия санкций США https://t.co/K4IfqUML6h

— Reuters Венесуэла (@ReutersVzla) 3 апреля 2024 г.

За криптонотику, добавила Saab:

“Они использовали [подставные] компании и зарубежные криптовалютные платежи, чтобы распоряжаться средствами по своему усмотрению. Они не позволили Центральному банку получить доступ к средствам ”.

Saab далее утверждал, что Эль Айссами и другие “спекулировали” средствами. Он сказал, что они использовали неназванных посредников для конвертации наличных в криптовалюту.

Затем эти монеты были “переведены на биржу Kraken”, сказал генеральный прокурор. Это помогло сделать средства “необнаруживаемыми для надзорных органов”.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб. (Источник: Кэтрин Креспо [CC BY-SA 4.0])

Заявление генерального прокурора имело большое значение, поскольку правительство никогда ранее не называло ни одной криптофирмы в связи с инцидентом с коррупцией PDVSA-crypto.

Прокуратура Венесуэлы заявила, что намерена предъявить Эль-Айсами, Лопесу и Зерпе обвинения в государственной измене и незаконном присвоении государственных средств.

Saab пришла к выводу, что Эль Айссами замышлял “разрушить национальную экономику“ и ”разорить” фиатный боливар. Он сказал:

“Заговорщики хотели оказать давление на другие валюты и подорвать экономическую политику правительства”.

Каракас официально отключил Petro (PTR) 15 января этого года. Правительство также приказало прекратить десятки компаний по добыче криптовалют и их операции, в то время как Каракас практически отложил в долгий ящик свою так называемую “криптоэкономическую модель” финансового роста.

Источник