US-Finanzministerium strebt Sanktionen gegen ausländische Krypto-Anbieter an

• Das US-Finanzministerium fordert die US-Gesetzgeber auf, ihre Befugnisse zu erweitern, um ausländische Anbieter digitaler Währungen zu sanktionieren, die der nationalen Sicherheit der USA schaden könnten.
• Das Finanzministerium fordert außerdem ein sekundäres Sanktionsinstrument, um gegen ausländische Dienstleister für digitale Währungen vorzugehen, die in illegale Finanzgeschäfte verwickelt sind.

Das US-Finanzministerium hat die Regierung aufgefordert, ein sekundäres Sanktionsinstrument einzuführen, mit dem Kryptowährungsbörsen, die an illegalen Finanzpraktiken beteiligt sind, wirksam verfolgt und ausgemerzt werden können. Adewale Adeyemo, stellvertretender Finanzminister, bekräftigte in seiner Aussage bei der gestrigen Anhörung des Senate Banking, Housing & Urban Affairs Committee das Engagement des Finanzministeriums für die nationale Sicherheit und wies auf einige notwendige Reformen im Kampf gegen illegale Finanzierungen im Krypto-Bereich hin.

Finanzministerium will illegale Finanzierung über sekundäre Sanktionsinstrumente stärker ins Visier nehmen

In seiner Aussage vor dem Senat wies Finanzminister Adeyemo darauf hin, dass die rasche Abkehr vom traditionellen Finanzsystem und die Ausnutzung der Innovationen im Bereich der Kryptowährungen durch Terroristen eine Lücke in der Bekämpfung der illegalen Finanzierung hinterlassen haben, die geschlossen werden muss, um die nationale Sicherheit zu wahren.

“Vor fünf Jahren haben zum Beispiel al-Qaida und mit ihr verbundene Terrorgruppen, die größtenteils in Syrien ansässig sind, ein Bitcoin-Geldwäschenetzwerk betrieben, das soziale Medienplattformen nutzte, um Spenden in Kryptowährungen zu erbitten”, sagte Adeyemo.

Eine der größten Sorgen ist auch die Sicherheit eines der größten Verbündeten der USA im Nahen Osten, Israel, das nie eine Pause von islamistischen Terroranschlägen hatte. Israels Erzfeind, die Hamas, ist dazu übergegangen, finanzielle Unterstützung von ihren Sponsoren über Kryptowährungstransfers zu erhalten – eine Entwicklung, die durch Israels Beschlagnahmung von Krypto-Konten von Komplizen bestätigt wurde.

Neben Terrororganisationen wie der Hamas, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad, ISIS, dem Korps der Revolutionsgarden-Qods Force (IRGC-QF) und Al-Qaida, die Kryptowährungen zur Finanzierung ihrer Terrorakte nutzen, gibt es auch einige “staatliche Akteure” wie Russland und die DVRK (Nordkorea), die Kryptowährungen nutzen, um Kriegsmaschinerien zu sponsern bzw. Erlöse aus Cyberkriminalität zu waschen.

Als Teil der drei Reformen zur Erleichterung des Angriffs auf die bösen Akteure im Kryptobereich fordert das Finanzministerium “ein neues sekundäres Sanktionsinstrument”, das “dem Finanzministerium helfen würde, seine Zielfähigkeiten weiterzuentwickeln”. Ein sekundäres Sanktionsinstrument soll auch die Unfähigkeit der bisher vom Finanzministerium in “traditionellen Zahlungskontexten” eingesetzten Instrumente kompensieren, bei virtuellen Vermögenswerten genauso effektiv zu funktionieren.

Die Befugnisse des Finanzministeriums, mit denen es “US-Korrespondenzkonten und die Abwicklung von Transaktionen für ausländische Finanzinstitute verbieten kann, die mit einer benannten Person zusammengearbeitet haben”, wurden bereits eingesetzt, um gegen illegale Finanznetzwerke in Russland, Iran und Nordkorea vorzugehen. Ausländische Krypto-Börsen nutzen jedoch nicht für alle ihre Transaktionen Korrespondenzkonten, was laut Finanzministerium ein zweites Sanktionsinstrument erforderlich macht.

Ein sekundäres Sanktionsinstrument für Kryptowährungsbörsen wird es den USA ermöglichen, Börsen zu sanktionieren, die illegale Transaktionen auf ihren Plattformen zulassen oder Finanztransaktionen von Einzelpersonen, Organisationen oder Nationen ermöglichen, deren Aktivitäten die Sicherheit, Außenpolitik und Wirtschaft der Vereinigten Staaten bedrohen.

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