Krypto-Betrugsring aufgedeckt: Anleger verlieren über 200 Millionen US-Dollar

Der Analyse zufolge steckt die Gruppe hinter mehreren Teppichraubzügen.

Die der Gruppe zugeschriebenen Verluste werden auf über 20 Millionen US-Dollar geschätzt.

Die Konten von Leaper Finance und Glori Finance auf X wurden deaktiviert.

Diese Betrugswarnung wurde von einem pseudonymen Blockchain- Prüfer, ZachXBT, geteilt, der feststellte, dass dieselbe Gruppe von Betrügern versucht hatte, mehr Menschen dazu zu bringen, digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 30 Millionen US-Dollar zu übertragen.

Betrugshandlungen aufgedeckt

Der Tweet von ZachXBT auf X wies auf die Schlussfolgerung einer Untersuchung zu einem Lending-Protokoll hin, das auf Blast als Grundlage basierte. Nach einer Reihe von Überprüfungen stellte das Team fest, dass die Gruppe hinter Betrügereien steckte, die dazu führten, dass Benutzer von Kokomo, Magnate und Solfire jeweils 4 Millionen US-Dollar, 6,5 Millionen US-Dollar und 4,8 Millionen US-Dollar verloren.

Community-Alarm: Die Betrügergruppe, die mit Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire usw. 8 Feigen gestohlen hat, ist mit einem neuen Projekt auf Blast @Leaperfinance

. Letzte Woche finanzierten sie eine Adresse auf Blast mit ca. 1 Million US-Dollar an gewaschenen Geldern aus den vorherigen Teppichen und haben begonnen, Liquidität hinzuzufügen … pic.twitter.com/yqRKvZuuye

— ZachXBT (@zachxbt) 14. April 2024

Laut ZachXBT belief sich TVL zuvor auf einen sechsstelligen Betrag und der gesamte im Protokoll hinterlegte Betrag wurde abgezogen. Das ist nicht alles. KYC-Dokumente wurden kompromittiert, darunter auch die von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit niedrigerem Rating. Eine Wiederholung des gleichen Betrugs wurde bei BASE, Solana , Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum , Avalanche und anderen Protokollen aufgezeichnet.

Es ist auch bekannt, dass dieselbe Gruppe Ratten bei Hash DAO, Glori Finance und ZebraDAO durchgeführt hat. Man geht davon aus, dass die entstandenen Verluste insgesamt mehr als 20 Millionen US-Dollar betragen. Der Werttransfer trac in der Regel mit der professionellen Legitimierung der Plattform, die von ihren Investoren erhebliche Mittel erhalten hat. Dieses Ereignis geschieht normalerweise ohne Vorwarnung und sobald Anleger erkennen, was passiert ist, sind ihre Token oder Vermögenswerte wertlos.

Auswirkungen auf Investoren

Das jüngste Betrugsprojekt, an dem ihre Gruppe beteiligt ist, sah vor, dass die Saltrify-Finance-Adresse im Blast-Netzwerk mit etwa 1 Million Dollar gespeist wurde, die aus früheren Betrügereien erbeutet wurden, und das darauf abzielt, den trac zusätzliche Liquidität zur Verfügung zu stellen.

Nur wenige Tage, nachdem der Analyst Leaper Finance mit den Betrügereien in Verbindung gebracht hatte, kommunizierte die Gruppe und schickte Nachrichten an ZachXBT, in denen sie ZachXBT bedrohte und gleichzeitig ankündigte, dass es eine „Token-Einführung“ geben würde.

„Ein Hoch auf die Mitglieder der Lazarus-Crew. Sie fürchten und lieben dich zugleich“, dankten sie dem Verteidiger im Hinblick auf die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus . Die Konten von Leaper Finance und Glori Finance auf X wurden deaktiviert und auf den Zielseiten wird ein Fehler angezeigt. dent über 200 Mio. durch Hackerangriffe und Raubkopien verloren.

Quelle