Власти Индии при участии Binance выследили украденные мошенниками $10,5 млн

• Индийские правоохранители конфисковали криптоактивы на $10,5 млн, связанные с мошеннической схемой E-Nugget.
• Выследить украденные средства помогли специалисты биржи Binance.
• Злоумышленники маскировали схему под игровую платформу с возможностью быстрого заработка на криптоактивах.

Правоохранительные органы Индии при содействии криптовалютной биржи Binance выследили и конфисковали цифровые активы на $10,5 млн. Эти средства фигурируют в деле о мошеннической схеме E-Nugget.

ED, Kolkata led a successful operation against a major “online gaming app scam” known as “E-Nugget”. The E-Nugget app, masqueraded as a gaming platform, promised users high returns on their investments. Crypto assets which were taken into possession of ED are transferred into…

— ED (@dir_ed) April 30, 2024

По имеющимся данным, создатели преступного проекта маскировали его под игровую платформу, которая предоставляет возможность быстрого заработка на криптоактивах. Впоследствии клиенты E-Nugget лишались вложенных средств и теряли доступ к приложению.

Для отслеживания украденных средств сотрудники службы Enforcement Directorate (ED) обратились за помощью к Binance. Специалисты биржи помогли выявить криптокошельки мошенников, которые были связаны с тремя различными биржами. В общей сложности злоумышленники использовали 70 различных счетов для хранения активов.

После выявления криптокошельков правоохранители запросили их блокировку и в дальнейшем успешно перечислили средства на адрес, принадлежащий государству. Помимо этого, власти Индии наложили арест на имущество и активы мошенников: офисные помещения, наличные деньги, банковские счета.

Представители ED отметили, что E-Nugget впервые попала в их поле зрение еще в 2022 году, когда вложила большой объем средств в криптовалюту. С тех пор следователи выявили более 2500 подставных банковских счетов, на которых хранилось $2,2 млн.

В общей сложности государство арестовало различное имущество и активы создателей схемы на сумму $19,5 млн. Более 50% от этого объема приходится на криптоактивы.

Стоит отметить, что в декабре 2023 года власти Индии обвинили Binance и восемь других криптовалютных бирж в отсутствии лицензии на работу. Согласно заявлению, компании работали на территории страны незаконно и не соблюдали «Закон о предотвращении отмывания денег».

Вскоре после этого доступ к мобильному приложению Binance и другим онлайн-ресурсам был заблокирован в Индии. Несколько месяцев между биржей и властями шли переговоры.

В апреле 2024 года стало известно, что компания планирует возобновить работу в стране. Binance намерена выплатить штраф в размере $2 млн и пройти регистрацию в Отделе финансовой разведки (FIU).

Напомним, мы писали, что Центробанк Нигерии потребовал заморозить счета пользователей Binance и других криптобирж.

Источник