Binance obtiene el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India

Después de una larga espera, Binance, el mayor cripto exchange del mundo, finalmente regresó a la India. La aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) marca un nuevo capítulo para la cripto industria en el país, abriendo nuevas oportunidades para inversores y entusiastas de las criptomonedas. De hecho, el cripto exchange KuCoin también se registró en la UIF y reanudó sus operaciones.

#Binance is coming back in #India – pic.twitter.com/97iXQPcU2P

— BINANCE SPOT AND FUTURES SIGNALS (@binancespotTeam) May 10, 2024

Recordemos que, a Binance se le prohibió operar en la India en diciembre 2023 por incumplimiento de las regulaciones locales. Específicamente, el 28 de diciembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Finanzas de la India emitió un aviso a Binance, Huobi, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex y Bitfinex por operar ilegalmente en la India.

Realmente, la notificación de la UIF explicaba que cualquier exchange que ofrezca servicios a usuarios indios debe registrarse como «entidad declarante» y presentar declaraciones al departamento del impuesto sobre la renta.

Como si fuera poco, a los 15 días de la notificación, el Ministerio de Finanzas indio ordenó a su departamento de TI que bloqueara las URL y el acceso de las aplicaciones móviles a las plataformas de criptomonedas prohibidas en la India.

Para ese momento, Binance publicó un tweet indicando que son conscientes del bloqueo de la aplicación en la India, pero aseguró que los usuarios existentes no se verían afectados.

We are aware of new changes that have been introduced regarding crypto exchanges on the iOS App Store in India, impacting the Binance App.

The ongoing situation is not unique to #Binance and we remain committed to complying with local regulations and maintaining dialogue with…

— Binance South Asia (@BinanceDesi) January 10, 2024

Curiosamente, mientras que KuCoin y Binance consiguieron encontrar ingreso a la India, OKX y Bitstamp han cerrado sus servicios en el país.

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Binance regresa a la India

Actualmente, luego de una pausa regulatoria, Binance obtuvo la aprobación del regulador financiero de la India. Lo que indica un impulso global hacia la regulación en el cripto espacio.

Además, KuCoin pagó una multa de $41.000 y ya retornó sus operaciones en India. Sin embargo, la sanción financiera de Binance aún debe determinarse después de una audiencia con la UIF. Ahora bien, según The Economic Times, citando a personas familiarizadas con el asunto, dijo que Binance llegaría a un acuerdo con una multa de $2 millones.

A manera de cierre, de acuerdo a Vivek Aggarwal, director de la UIF, hablando en un taller dirigido por el organismo industrial Bharat Web3 Association (BWA) en Nueva Delhi, si bien Binance se ha registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera, puede reanudar sus operaciones solo después de pagar una multa por incumplimientos anteriores, que aún está por determinar: «Binance está registrada, pero los procedimientos de cumplimiento no han concluido porque tenemos que decidir la cuantía de la sanción y esa audiencia aún está en curso».

Me despido con esta frase de Christine Lagarde: «La regulación de las criptomonedas es un desafío complejo que requiere un equilibrio delicado entre la protección del consumidor y la promoción de la innovación. Es crucial que los responsables políticos y los reguladores trabajen en colaboración con la industria para establecer un marco normativo que fomente el crecimiento sostenible y la adopción masiva de las criptomonedas».

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