KuCoin se asocia con una firma de abogados multinacional para enfrentarse al DOJ y la CFTC

KuCoin se ha asociado con la firma de abogados multinacional A&O Shearman para manejar las demandas en curso del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La empresa también ha participado en múltiples rondas de comunicación con las agencias. tron g> Lea también: Binance y KuCoin reanudan los servicios criptográficos en India El director ejecutivo Johnny Lyu ha expresado optimismo sobre el resultado de estas reuniones. Según el periodista de blockchain Colin Wu, Lyu ha dicho que KuCoin está haciendo grandes esfuerzos para mejorar sus operaciones, centrándose en la seguridad y el cumplimiento. La CFTC acusa a KuCoin de transacciones ilegales de productos básicos En marzo, la CFTC presentó una demanda contra KuCoin. La demanda acusó a la bolsa de negociar ilegalmente transacciones de futuros de productos básicos fuera de bolsa y transacciones minoristas de productos básicos apalancadas, marginadas o financiadas. La CFTC también declaró que KuCoin solicitó y aceptó órdenes para estas transacciones sin el registro adecuado. La demanda detalla además que KuCoin permitía a los inversores comerciar con productos básicos, incluidos Bitcoin , Ethereum y Litecoin . Esto puso al intercambio bajo la jurisdicción de la CFTC y le exigió que cumpliera con todas las regulaciones aplicables. Lea también: Los comerciantes de criptomonedas indios obtienen una exención de impuestos de KuCoin La CFTC busca la devolución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. Tras la denuncia de la CFTC, el DOJ también presentó una demanda contra la bolsa y dos de sus cofundadores. La demanda del Departamento de Justicia alega que los acusados ​​violaron la Ley de Secreto Bancario. El Departamento de Justicia afirma que KuCoin no hizo cumplir las políticas AML El Departamento de Justicia alegó además que KuCoin no aplicó ninguna política contra el lavado de dinero (AML), lo que resultó en la transmisión de más de $4 mil millones en fondos sospechosos y criminales. La bolsa también supuestamente recibió 5.000 millones de dólares por operar “a la sombra de los mercados financieros”. El DOJ afirma que el intercambio no implementó procedimientos adecuados de conocimiento de su cliente (KYC) desde julio de 2019 hasta junio de 2023. Curiosamente, en 2018, KuCoin anunció que estaba implementando un nuevo sistema KYC. Sin embargo, el aviso decía: El KYC no es obligatorio, lo que significa que si el cliente decide no completar su KYC, siempre podrá operar sin restricciones. Los fiscales de Nueva York dijeron en la denuncia: “La política de no KYC de KuCoin fue parte integral de su crecimiento y éxito”. Lyu ha enfatizado la dedicación de la compañía para trabajar con reguladores y formuladores de políticas. Sigue siendo optimista acerca de alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes interesadas involucradas con la ayuda de A&O Shearman. Informe criptopolitano de Jai Hamid

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