Основателей HashFlare экстрадировали в США для вынесения приговора

• Сергея Потапенко и Ивана Турыгина экстрадировали в США.
• Их обвиняют в организации схемы Понци на $575 млн.
• Фигуранты создали два сервиса — HashFlare и Polybius.
• Через них они выманивали, а затем отмывали средства инвесторов.

Основателей майнинг-сервиса HashFlare экстрадировали в США, заявил Минюст. Их обвиняют в организации схемы Понци на $575 млн.

39-летние граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин предстанут перед судом 31 мая 2024 года, согласно заявлению Минюста.

В предъявленном им обвинительном постановлении перечислены 18 пунктов, включая сговор с целью мошенничества и отмывание средств, полученных незаконным путем.

По данным ведомства, Потапенко и Турыгин создали HashFlare в 2015 году. Свой бизнес они позиционировали как облачный майнинг-сервис, предлагая инвесторам вложить в него средства в расчете на последующую прибыль от добытых криптоактивов.

Позднее, в мае 2017 года, фигуранты создали еще одну организацию — Polybius. Она позиционировалась как криптобанк. В общей сложности два этих проекта привлекли более $575 млн инвестиций.

Однако Потапенко и Турыгин практически не вели операционную деятельность. В Минюсте отметили, что они избегали выплат дивидендов либо осуществляли ее за счет покупной криптовалюты.

Вместо этого они использовали полученные средства для покупки недвижимости и люксовых авто. В бумагах фигурируют шесть таких машин, которые были конфискованы властями, без указания марок.

Фигурантов арестовали в Таллине в ноябре 2022 года. Им грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из пунктов обвинительного постановления.

Источник