Nueva York Demanda a Minero de Criptomonedas y Exchange Por Fraude de $1.000 Millones

La Fiscal General de New York, Letitia James, ha presentado otra demanda de mil millones de dólares contra estafadores de criptomonedas en el estado que, según ella, defraudaron a cientos de miles de inversores.

La oficina de James acusó al exchange de criptomonedas NovaTech y a la empresa minera AWS Mining de “participar en esquemas piramidales ilegales” robando a miles de inversores, incluyendo a 11.000 neoyorquinos, más de mil millones de dólares en criptomonedas, según un comunicado de prensa presentado el jueves. Ahora busca prohibir que ambas empresas realicen más negocios en Nueva York.

“Estas empresas de criptomonedas apuntaron a comunidades inmigrantes y religiosas con promesas de libertad financiera, pero, en cambio, les robaron su dinero y agotaron sus ahorros de toda la vida”, dijo James, señalando su uso de canales comunes de estafas de criptomonedas, incluidas las redes sociales y grupos de WhatsApp.

Según la demanda, AWS Mining y sus promotores, nombrando a los residentes de Panamá Cynthia y Eddy Petion, entre otros, prometieron a los inversores “rendimientos mensuales del 15 al 20 por ciento” a través del negocio de minería de criptomonedas, incluyendo bonificaciones por atraer a nuevos inversores.

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Incapaz de mantener sus rendimientos prometidos por mucho tiempo, la empresa colapsó en 2019, y los Petions pasaron a lanzar NovaTech. La plataforma de comercio de inicio reclutó clientes utilizando tácticas similares: promesas de altos rendimientos y bonificaciones por reclutamiento.

Aunque supuestamente pagaban los rendimientos de los inversores utilizando las ganancias semanales de la empresa, los beneficios de los inversores en realidad se generaron utilizando dinero proveniente de nuevos inversores. A pesar de recibir más de mil millones de dólares entre 2019 y 2023, los fiscales dicen que la plataforma solo procesó $26 millones en operaciones reales de criptomonedas.

“Estamos viendo los verdaderos peligros de las plataformas de criptomonedas no reguladas con esquemas como estos, pero los neoyorquinos pueden estar seguros de que utilizaremos las herramientas a nuestra disposición para acabar con los estafadores de criptomonedas”, prometió James.

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La NYAG ha liderado una serie de casos de alto perfil contra líderes de la industria de criptomonedas, asegurando $2 mil millones de la mesa de operaciones de criptomonedas Genesis Global tras su colapso a finales de 2022.

También aseguró $22 millones del exchange de criptomonedas KuCoin el año pasado por no registrarse como una bolsa de productos básicos y valores. La demanda alegaba famosamente que Ethereum es un valor no registrado en lugar de un producto básico, un debate que los reguladores y legisladores aún no han resuelto.

La Cámara de Representantes de los EE. UU. recientemente aprobó legislación en un intento de aclarar cómo se aplican las leyes de productos básicos y valores a las criptomonedas, y cómo los exchanges pueden registrarse adecuadamente en cada agencia.

Editado por Ryan Ozawa.

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