CPI aprueba violación del secreto bancario de empresas vinculadas a Binance en Brasil

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Los diputados que forman parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investiga esquemas piramidales financieros aprobaron en sesión celebrada este miércoles (20) la violación del secreto bancario de empresas socias del intercambio de criptomonedas Binance en Brasil. La solicitud, del diputado Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE/RJ), fue presentada el martes (19). El texto pedía la divulgación de datos de empresas como Capitual y Latam Tecnología, por ejemplo. Capitual actuó como procesador de pagos de Binance hasta junio de 2022. En ese momento, Binance anunció un nuevo socio, Latam Gateway, que continúa trabajando en asociación con el intercambio de criptomonedas. “Requiere el rompimiento del secreto bancario, tributario y de datos, durante los últimos 3 (tres) años, con las empresas Capitual Instituição de Paço SA, Acesso Soluções de Paço SA Instituição de Paço, Latam Tecnologia Instituição de Pago Ltda y Banco BS2 SA , en relación con la empresa Binance, demostrando todos los depósitos y retiros realizados a través de clientes de la empresa antes mencionada”.

Pyramids CPI investiga a Binance

Los diputados también aprobaron una solicitud separada que solicitaba al Banco Central información sobre la autorización otorgada a las empresas Latam Gateway y Capitual para actuar como instituciones de pago. Durante la sesión también se aprobó otra solicitud. Esta solicitud solicitó a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) enviar al CPI todos los procesos que involucran a organizaciones relacionadas con Binance. Esto incluye procesos tanto actuales como pasados. En junio, el CPI de las pirámides convocó a una serie de representantes de las principales criptobolsas de Brasil, así como a sospechosos de operar esquemas fraudulentos. Guilherme Haddad Nazar, director general de Binance en Brasil, fue uno de los invitados. Según la comisión, la solicitud de información a representantes de empresas de criptomonedas no significa que los mencionados estén o vayan a ser investigados. De hecho, proporcionarán al IPC información relevante sobre el mercado de las criptomonedas para respaldar las decisiones de la comisión. En el CPI, Nazar afirmó que personas malintencionadas han hecho un mal uso de la plataforma de compra y venta de criptomonedas de Binance. Además, dijo que la empresa está a favor de regular las operaciones con criptoactivos en Brasil. “Contamos con un equipo de más de 750 personas a nivel global que desarrollan políticas para prevenir el lavado de dinero y otros delitos. Además, contamos con un proceso individualizado mediante el cual identificamos al cliente y fijamos límites, los cuales sólo pueden ser superados previa prueba de capacidad financiera”, afirmó. Siga CriptoPasion en

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