Die zentrale Rolle von USDT in 11 Mrd. USD schwerem Darknet-Handel

Aktuellen Berichten zufolge spielt der beliebte Stablecoin USDT eine zentrale Rolle in einem milliardenschweren Online-Betrugsschema. Die Kryptowährung dient als Zahlungsmittel für Dienstleistungen rund um Technologie, Daten und Geldwäsche im Wert von mindestens 11 Milliarden USD.

Der Online Marktplatz Huione Guarantee bietet als Teil der kambodschanischen Huione Group über tausend Händlerkanäle an, die hauptsächlich USDT für ihre Geschäfte akzeptieren. Die Transparenz der Blockchain Technologie ermöglicht es Ermittlern, diese Zahlungen zu verfolgen und potenziellen Betrug zu identifizieren.

11 Mrd. USDT in Huione Guarantee Cyber-Betrug aufgedeckt

Ein aktueller Bericht der Rechercheplattform Elliptic Research offenbart erschreckende Einblicke in ein Multimilliarden schweres Betrugsschema. Im Jahr 2021 trat Huione Guarantee als vielversprechender Marktplatz für Immobilien und Autos in Erscheinung. Hinter dieser zunächst legitim erscheinenden Fassade entdeckten Elliptic-Forscher jedoch betrügerische Aktivitäten. Die Plattform bot “Anzahlungs- und Treuhanddienste” zur Sicherung der Transaktionen an. Dazu hieß es in dem Bericht:

“Eine neue Untersuchung des Elliptic-Forschungsteams beleuchtet den Online-Marktplatz Huione Guarantee. Die Plattform wird weitgehend von Betrügern in Südostasien genutzt, einschließlich solcher, die an ‘Pig butchering’ Betrügereien beteiligt sind.”

Dabei entdeckten die Elliptic Forscher Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden USD seit dem Debüt der Plattform – hauptsächlich in USDT. Allein im Jahr 2024 wurden davon 3,4 Milliarden USD abgewickelt.

Doch das Team analysierte auch Angebote auf der Plattform, trat mit Verkäufern in Kontakt und verfolgte Gelder über Tethers Blockchain. Dabei konzentrierte es sich auf Überweisungen an die Adressen dieser Verkäufer. Dies ermöglichte es ihnen, Hunderte von Krypto Wallets in Verbindung mit Huione Guarantee zu identifizieren und zu kennzeichnen.

Zwar weisen nicht alle Transaktionen eindeutig auf illegale Aktivitäten hin, doch schwerwiegende Beweise deuten darauf hin, dass die Plattform von illegalen Geschäften auf ihrem Marktplatz wusste. Nicht zuletzt, da Drittanbieter offen Geldwäschedienste bewarben.

Die Dienstleistungen umfassen grenzüberschreitende Überweisungen und Währungsumrechnungen in Bargeld, Stablecoins und Überweisungen über chinesische Zahlungs-Apps. Die Händler spezifizieren auch verschiedene Formen der Betrugs- und Erlösbehandlung, was auf ein Bewusstsein für die damit verbundenen Risiken hindeutet. Elliptic Mitbegründer und Chef-Wissenschaftler Tom Robinson erklärte in dem Bericht:

“Ich bin mir nicht sicher, ob Huione Guarantee ursprünglich mit diesem Ziel gegründet wurde. Es ist jedoch sicherlich in erster Linie ein Marktplatz für Online-Betrüger geworden.”

Obwohl Huione nicht als einziger Online Marktplatz Krypto Betrügereien verbreitet, gibt es laut Elliptic keinen größeren. Die Huione-Gruppe ist ein kambodschanisches Konglomerat, das mit der dort herrschenden Hun-Familie verbunden ist.

Dazu gehört auch der Premierminister Hun Manet. Auf eine Anftrage von BeInCrypto hat das Unternehmen nicht sofort geantwortet.

Huione und die Rolle eines Stablecoins in der Untergrundwirtschaft

Im Dezember 2023 berichtete die South China Morning Post (SCMP) über die Rolle von USDT in heimlichen Geschäften zwischen China und Kambodscha. Dazu gehörte auch das Umgehen von Kapitalkontrollen für chinesische Staatsangehörige, durch das Verwenden von USDT als Tauschmittel zum Erwerb von Werkzeugen für Online-Betrügereien.

Die SCMP zitierte die in Kambodscha regulierte Finanzplattform Huione Pay, die mehrere Telegram-Gruppen für Krypto-Tauschdienste, einschließlich USDT, beherbergt. Laut der Untersuchung bieten die Gruppen Werkzeuge an, die Betriebsabläufe von Betrügereien mit internationalen SIM-Karten und Daten über chinesische Expats ermöglichen.

Telegram-Gruppenbetreiber vermarkteten auch Bankkarten, um Geld von Betrugsopfern zu erhalten. Sie bewarben zudem Dienstleistungen, wie kriminelle Hintergrundüberprüfungen, Unternehmensakten sowie Bankauszüge und akzeptierten USDT für ihre Dienste.

Docjh nicht nur in diesem Fall fand USDT zur Erleichterung von Geldwäsche Verwendung. Im Januar hob das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) seine Nutzung als Medium für illegale Aktivitäten hervor.

Kambodscha hat Kryptowährungen seit 2017 verboten. Im Jahr 2022 verpflichtete sich Binance, das auf dem südostasiatischen Festland gelegene Kambodscha bei der Entwicklung von Krypto Regulierungen zu unterstützen. Gemäß den Bedingungen stellte Binance seine technische Expertise und Erfahrung zur Verfügung, um dem Securities and Exchange Regulator (SERC) Kambodschas zu helfen.

Diese Entdeckungen unterstreichen die Notwendigkeit einer verstärkten Überwachung und Regulierung von Online-Marktplätzen und sozialen Medien. Tether setzt seine Bemühungen zur Verbesserung der Compliance fort und hat kürzlich zum wiederholten Male Mittel bestimmter Wallet Adressen eingefroren. Diese stehen auf der Liste der vom Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) besonders gekennzeichneten Staatsangehörigen und blockierten Personen.

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