Минюст США ведет расследование деятельности Binance

Минюст США ведет многолетнее расследование деятельности криптобиржи Binance. Бирже грозят штрафы на миллиарды долларов, а CZ Binance — уголовное расследование.

За последние три месяца уволилось более десятка менеджеров, за год с Binance уволили не менее 1500 сотрудников.

Минюст США ведет многолетнее расследование деятельности Binance

Расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег. Некоторые из федеральных прокуроров, участвующих в этом деле, считают, что уже собранные доказательства оправдывают выдвижение уголовных обвинений против отдельных руководителей, включая основателя Чанпэн Чжао.

Другие утверждали, что им нужно время для изучения дополнительных доказательств. В расследовании участвуют прокуроры трех отделений Министерства юстиции: отдела по отмыванию денег и возвращению активов, известного как MLARS, прокуратуры США по западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальной группы по борьбе с криптовалютами.

В правилах Министерства юстиции говорится, что обвинения в отмывании денег против финансового учреждения должны быть одобрены главой MLARS. Руководителям двух других ведомств, а также высокопоставленным чиновникам Министерства юстиции, вероятно, также придется одобрить любые действия против Binance,

Обвинения включают нелицензированную передачу денег, сговор с целью отмывания денег и нарушение уголовных санкций. Никаких окончательных решений по обвинению принято не было, хотя прокуратура считает Чжао и некоторых других руководителей фигурантами расследования.

В конечном итоге Министерство юстиции может предъявить обвинения Binance и ее руководителям, договориться об урегулировании или закрыть дело, не предпринимая вообще никаких действий.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в 2020 году прокуратура запросила у Binance обширные внутренние данные о проверках по борьбе с отмыванием денег, а также сообщения с участием Чжао и других руководителей.

Отчеты показали, что Binance сохраняла слабый контроль по борьбе с отмыванием денег, обрабатывала платежи на сумму более 10 миллиардов долларов для преступников и компаний, стремящихся уклониться от санкций США, а также планировала уклониться от регулирующих органов в США и других странах.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник