Tesoro de EEUU sanciona billetera de Ethereum vinculada a cártel por “tráfico ilícito de fentanilo”

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha añadido una billetera de criptomonedas supuestamente conectada a un importante sindicato del crimen internacional como parte de su lista de Nacionales Especialmente Designados.

En un anuncio del 26 de septiembre, el Tesoro de EE.UU. dijo que había sancionado a 10 individuos, entre ellos muchos vinculados al Cártel de Sinaloa. Entre los añadidos a la lista de Nacionales Especialmente Designados del departamento figuraba el mexicano Mario Alberto Jiménez Castro a través de una billetera de Ethereum.

‘[Jiménez Castro] reporta directamente a un diputado Chapitos y opera una organización de lavado de dinero que utiliza moneda virtual y transferencias electrónicas, entre otros métodos, para transferir las ganancias de las ventas ilícitas de fentanilo en Estados Unidos a los líderes del Cártel de Sinaloa en México”, dijo el Tesoro. “Jiménez Castro ha ordenado a mensajeros con sede en Estados Unidos que recojan dinero en efectivo en Estados Unidos y lo depositen en varias billeteras de moneda virtual para pagar directamente a los Chapitos y para reinvertirlo en la producción de fentanilo”.

Según los datos de Etherscan, la billetera tenía un saldo de aproximadamente 0.018 Ether (ETH) —USD 28.22— en el momento de la publicación, con la última actividad hace más de 200 días. No se incluyeron otras direcciones de billetera en las sanciones más recientes de la OFAC, que el Tesoro dijo que era en respuesta al “tráfico ilícito de fentanilo” que afecta la crisis que rodea el uso de opioides en Estados Unidos.

“Las medidas adoptadas hoy demuestran que el Tesoro y la Administración seguirán persiguiendo implacablemente a las empresas delictivas que amenazan la seguridad internacional e inundan nuestras comunidades con fentanilo y otras drogas mortales”, declaró Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Today, @USTreasury sanctioned 10 individuals, including several Sinaloa Cartel affiliates and fugitives responsible for a significant portion of the illicit fentanyl and other deadly drugs trafficked into the United States. https://t.co/eb5zLjmaEb

— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) September 26, 2023

Hoy, @USTreasury sancionó a 10 personas, incluidos varios afiliados al Cartel de Sinaloa y fugitivos responsables de una porción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales traficadas hacia los Estados Unidos.

Las sanciones se produjeron después de que la OFAC sancionara a personas vinculadas al grupo norcoreano Lazarus. El Tesoro de Estados Unidos también citó a Lazarus como parte de sus razones para agregar al mezclador de criptomonedas Tornado Cash a su lista de Nacionales Especialmente Designados en agosto de 2022. Las autoridades estadounidenses arrestaron al cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, en agosto por cargos relacionados con el lavado de dinero y violaciones de sanciones.

Muchos líderes de la industria y responsables políticos criticaron las acciones del Tesoro sobre Tornado Cash. Seis individuos respaldados por el exchange de criptomonedas Coinbase presentaron una demanda contra el Tesoro por las sanciones, pero en agosto un juez se puso mayoritariamente del lado del gobierno de EE.UU. en una moción de juicio sumario.

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