Suecia ha declarado que los intercambios de cifrado son actores importantes en el lavado de dinero

La Autoridad de Policía Sueca y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han etiquetado a los intercambios de criptomonedas como “blanqueadores de dinero profesionales (PML)” después de evaluar los servicios de operadores sin licencia.

La UIF alega que estas PML están vinculadas a actividades delictivas y permiten que varios individuos y redes participen en un lavado de dinero sistemático.

FIU clasifica este grupo en cuatro perfiles: proveedores de intercambio de nodos, proveedores de intercambio hawala, proveedores de intercambio de activos y proveedores de intercambio de plataformas. El informe pide una mayor participación de las fuerzas del orden en las plataformas de comercio de criptomonedas para abordar las operaciones ilícitas, y enfatiza que los proveedores ilegales de kriptovacato representan una amenaza creciente en los esquemas de lavado de dinero.

Si bien reconocieron el papel de las plataformas criptográficas legítimas en la lucha contra el lavado de dinero (AML), las autoridades suecas instaron a estas entidades a estar atentas a las actividades comerciales sospechosas y a tomar las precauciones necesarias, como la suspensión de las transacciones.

Además, durante los últimos tres años, la Agencia Tributaria Sueca ha investigado 21 empresas de criptominería y ha encontrado discrepancias en sus declaraciones de impuestos. Se descubrió que 18 empresas habían presentado información engañosa para evitar pagar el impuesto al valor agregado.

La agencia advirtió que esto conlleva importantes pérdidas fiscales. Algunas empresas impugnaron los 90 millones de dólares en reclamaciones fiscales, y el tribunal admitió las apelaciones de dos empresas y ajustó los importes de los impuestos en consecuencia.

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