Estados Unidos incauta más de $6 millones vinculados a un esquema fraudulento de criptomonedas

El gobierno de Estados Unidos ha incautado más de $6 millones en criptomonedas, presuntamente obtenidos mediante un esquema fraudulento de inversión en criptomonedas. El anuncio fue hecho por el Fiscal Federal del Distrito de Columbia, Matthew M. Graves, junto con el Fiscal Federal del Distrito Este de Tennessee, Francis M. Hamilton III, la Fiscal General Adjunta Principal, Nicole M. Argentieri, y el Agente Especial a Cargo del FBI, Joseph E. Carrico.

Los perpetradores, ubicados en el Sureste de Asia, apuntaron a uno o más individuos en Estados Unidos, defraudándolos por millones de dólares mediante un esquema de inversión en criptomonedas. El FBI logró rastrear los fondos de las víctimas utilizando la blockchain, localizando varias direcciones de billeteras de criptomonedas que aún contenían más de $6 millones.

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El funcionamiento del esquema fraudulento

El esquema fraudulento comienza cuando los criminales contactan a las víctimas potenciales a través de mensajes de texto aparentemente mal dirigidos, aplicaciones de citas o grupos profesionales. Los delincuentes manipulan a las víctimas ganando su confianza y, posteriormente, sugieren oportunidades de inversión en criptomonedas, resaltando su éxito o el de un supuesto asociado en el sector.

El método más común implica dirigir a la víctima a una plataforma de inversión falsa, diseñada para parecer legítima, donde los delincuentes ayudan a las víctimas a crear una cuenta en una exchange con sede en Estados Unidos y transferir fondos desde sus cuentas bancarias. Una vez en la plataforma, la víctima transfiere sus criptomonedas a una dirección controlada por los estafadores. A menudo, los estafadores permiten que la víctima retire algunas ganancias para generar confianza, pero, finalmente, bloquean el acceso a los fondos.

El compromiso del FBI contra el fraude cripto

En un comunicado, el Fiscal Federal Graves señaló que «estos estafadores hacen que los ciudadanos estadounidenses crean que están invirtiendo en criptomonedas, cuando en realidad están entregando su dinero a los delincuentes». A pesar de que los delincuentes suelen operar fuera de Estados Unidos, el FBI continúa trabajando arduamente para recuperar los fondos de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

El Agente Especial del FBI, Carrico, agregó que, aunque el fraude de inversión no es nuevo, el uso de criptomonedas presenta desafíos únicos para las autoridades. Sin embargo, el FBI sigue comprometido en la investigación de estos casos, destacando que la mejor defensa es educarse antes de hacer una inversión: «Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea».

Impacto y colaboración internacional

Según los datos del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, solo en 2022, decenas de miles de víctimas en Estados Unidos perdieron más de $2 mil millones debido a estos esquemas. El impacto ha seguido creciendo, con un aumento del 45% en las pérdidas reportadas relacionadas con criptomonedas entre 2022 y 2023, pasando de $3.8 mil millones a más de $5.6 mil millones.

La División Knoxville del FBI está investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la Unidad de Activos Virtuales del FBI están brindando una asistencia invaluable. Asimismo, se reconoció la colaboración de Tether para ayudar a efectuar la transferencia de estos activos incautados.

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