Estafa de San Pedro: RainbowEX huye de la Argentina y exige pago para retirar fondos

La plataforma RainbowEX, sospechosa de haber establecido una estafa piramidal en San Pedro, Buenos Aires, informó a sus inversores su decisión de abandonar el país y solicitó un pago de u$s88 para habilitar el retiro de los fondos invertidos. Actualmente, dos personas ya fueron detenidas en relación con la investigación.

El aviso fue difundido en las últimas horas a través de grupos de Telegram, donde una mujer conocida como “La China” solía aconsejar a los inversores sobre cuándo comprar y vender criptomonedas. En el mensaje se menciona un “aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas,” sugiriendo un acuerdo con las autoridades locales.

Se indica que la plataforma se retirará oficialmente del mercado argentino y que se llevará a cabo una actualización integral. “Estimados usuarios argentinos: En virtud del acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y procederemos a una actualización integral de la plataforma. Para facilitar este proceso, todas las cuentas argentinas y relacionadas serán puestas en estado inactivo,” dice el mensaje dirigido a los inversores, en medio de la investigación judicial por una posible estafa piramidal.

Los detalles del mensaje

El mensaje también proporciona recomendaciones sobre los plazos y procedimientos para cerrar cuentas y retirar fondos. “Por favor, presten atención a los siguientes arreglos de activación de cuenta y retiro de fondos de manera oportuna: el período de activación será del 13 al 17 de octubre de 2024, y la apertura del retiro de fondos comenzará el 21 de octubre de 2024 a las 00:00 (UTC-3),” se indica.

Se advierte que la “activación de cuenta se completará automáticamente mediante un pago único de 88 USDT,” y se advierte que aquellos que no cierren sus cuentas “en tiempo y forma” podrían enfrentar la confiscación de sus fondos y potencialmente ser acusados de lavado de dinero.

El sábado, dos hombres fueron arrestados en el contexto de la investigación sobre una posible estafa piramidal en San Pedro. A solicitud del fiscal Matías Di Lello, la Policía Federal Argentina detuvo a Luis Pardo y Martín Liberati, ambos asociados con la financiera Over Cash. Los detenidos fueron arrestados en sus hogares y trasladados a la comisaría de San Pedro, situada a 170 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

La investigación comenzó hace casi una semana, después de que varios afectados informaran que se les impedía retirar su dinero. Además, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEX no contaba con autorización para operar en el país.

Se descubrió que Knight Consortium, la fundación detrás de RainbowEX, no está registrada ni cuenta con aval legal, lo que ha generado dudas sobre la legitimidad del negocio. Los representantes de la empresa habían prometido un rendimiento diario del 1% en dólares, pero la situación se volvió crítica cuando anunciaron que sus clientes no podían retirar los fondos invertidos.

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