Un trader comercia tokens en perfecta sincronía con anuncios de Binance

Recientemente, se conoció que algunos anuncios de listados de tokens de Binance se produjeron al mismo tiempo que los comercios de un trader. Básicamente, un comerciante, mediante el scalping, compró los tokens GOAT y MOODENG casi al mismo tiempo que el exchange anunciaba contratos perpetuos de los mismos.

Este comercio «en el mismo segundo» fue reportado por Lookonchain y de inmediato generó sospechas entre los usuarios de redes sociales. Existen tres posibilidades para que este hecho sucediera. La primera es la suerte, es decir, una situación fortuita que llevó al trader a comprar dos tokens en el mismo momento del listado.

Una segunda posibilidad es que el trader sea realmente experimentado y lleve el pulso para anticiparse a los movimientos de los exchanges. Aunque estas dos son posibilidades, las mismas parecen bastante difíciles, sobre todo la primera. Una tercera posibilidad es la de que el inversor tenga conocimientos privilegiados. En este caso, se habría producido una jugada de insider trading en Binance, lo cual es completamente ilegal.

De cualquier manera, el trader invirtió 1.300 SOL en el token MOODENG mediante el exchange descentralizado Jupiter de Solana. Dos minutos después, Binance hizo los anuncios de sus contratos perpetuos y la apuesta del inversor cerró en 2.109 SOL. En este caso, el misterioso trader (y presunto insider) alcanzó una ganancia realizada de $140.000 dólares.

A savvy trader has made $140K in less than 20 minutes by monitoring #Binance’s new cryptocurrency listings!

In the same second that #Binance announced the listing of the $MOODENG perpetual contract, he spent 1,300 $SOL to buy 2.77M $MOODENG and quickly sold for 2,109 $SOL,… pic.twitter.com/9hvN44IWLa

— Lookonchain (@lookonchain) October 25, 2024

Sospechosos movimientos tras anuncios de Binance

Pero si una jugada como la mencionada arriba puede dejarse pasar como fortuita, una segunda ya deja mayores sospechas y eso se manifiesta en las redes sociales. El asunto se hace más intenso si es el mismo comerciante que aplica una segunda compra simultánea con un anuncio de Binance. El jueves, la misma cartera llevó a cabo una operación casi idéntica con el token GOAT. Es probable que el trader sea experimentado y tuviera el dedo en el gatillo en esos tokens desde hace varios días.

Según Lookonchain, las ganancias con este segundo token fueron un poco más modestas y coparon los 90 SOL, equivalentes a unos $17.000 dólares. No es la primera vez que Binance recibe señalamientos por esta práctica y en otras oportunidades desmintió las acusaciones. La empresa afirma contar con una estricta política en contra de esta y otras prácticas ilegales de comercio.

Según ella, se toma muy en serio el juego limpio en el comercio de criptomonedas. Hasta ahora, la directiva de la empresa no sale a desmentir esta nueva sospecha en su contra. Debe recordarse que Binance se mantiene como la empresa más grande e importante en el comercio global de activos digitales.

Su prestigio y posición en el mercado son enormes, a pesar de que en 2023 se declaró culpable de acusaciones de lavado de dinero y otras. Como consecuencia de esto último, su CEO, Changpeng Zhao, recibió condena de cárcel y se le obligó a mantenerse apartado de la empresa.

Otro elemento que se destaca de esta noticia es la peligrosa actividad comercial en el mundo de las memecoins. Los riesgos de invertir capitales en estas monedas son grandes, considerando que muchas empresas de comercio permiten que personas con acceso a información privilegiada se aprovechen y realicen enormes ganancias.

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