Криптовалютные преступники облюбовали страны Балтии

Члены независимой международной группы журналистов VSquare опубликовали результаты исследования, посвящённого использованию криптовалют преступниками.

Авторы работы изучили данные 1644 эстонских криптокомпаний и выяснили, что десятки из них отмывали деньги, занимались мошенничеством, помогали уклоняться от экономических санкций, а также финансировали нелегальные учреждения и военизированные организации.

По данным корреспондентов, эти фирмы легализовали незаконно полученный доход и выудили у доверчивых инвесторов активы на общую сумму свыше € 1 млрд.

Злоумышленники облюбовали Эстонию из-за:

• Либерального законодательства о цифровых активах;
• Непрофессионализма чиновников, закрывающих глаза на сомнительный персонал стартапов;
• Возможности называть свою организацию «лицензированным провайдером услуг в Евросоюзе».

Чтобы обезопасить себя, аферисты регистрировали бизнес на подставных людей. Одним из таких фиктивных начальников оказался безработный житель Тарту Сергей Безродный, на бумаге возглавлявший 24 международные криптовалютные фирмы.

Будучи сантехником по образованию, он ничего не смыслил в цифровых активах и не пытался разобраться, откуда его предприятия получают миллионы евро.

После того, как в прошлом году власти Эстонии начали ужесточать контроль за криптоиндустрией, мошенники переместили бизнес в расположенную неподалёку Литву, в которой сейчас открыто свыше 800 криптокомпаний.

Источник