Криптобиржи Литвы и Эстонии помогают обходить санкции

Криптовалютные биржи Литвы и Эстонии помогают россиянам обходить санкции. Об этом говорится в расследовании изданий Delfi (Эстония), Siena.lt (Литва), Frontstory.pl (Польша), Paper Trail Media, Der Spiegel и ZDF (Германия), Der Standard (Австрия).

Журналисты провели анализ деятельности 300 компаний, имеющих регистрацию в Эстонии. В их работе выявлено многочисленные нарушения:

• мошеннические схемы;
• отмывание средств;
• уклонение от санкций и так далее.

Через биржи Эстонии отмыли не менее 1 миллиарда евро по приблизительным оценкам.

Криптобиржи Литвы и Эстонии помогают россиянам обходить санкции

Указана в расследовании эстонская биржа Coinsbit. Она дает возможность пользователям конвертировать российские рубли в Биткоин. Соучредителем Coinsbit был бизнесмен Николай Удянский. Нынешнее руководство компании неизвестно.

Упомянута еще и биржа MEXC. Международная криптовалютная биржа MEXC имеет ежедневный торговый доход около 500 миллионов евро и владеет филиалом в Эстонии (Mexc Эстония OÜ) с действующей лицензией на виртуальные активы в стране.

MEXC также предлагает рублевые платежи по методу P2P: клиент переводит деньги на частный счет в российском банке и получает криптовалюту на свой кошелек MEXC. MEXC не позволяет выводить средства напрямую, но нет ограничений на перевод криптовалюты на биржи, поддерживающие вывод долларов США и евро с использованием банковских систем Европы и США.

Другая международная криптофирма MoneySwap OÜ, управляющая платформой Mercuryo, создала в Литве MoneyAmber UAB. Акции как эстонской, так и литовской бизнес-структур Mercuryo принадлежат кипрской компании MRCR Holdings.

Одним из акционеров является Акшин Джангиров, брат Джангира Джангирова, он занимал пост вице-президента и руководителя блока «Риски» Сбербанка (упоминание о Джангире Джангирове есть в телеграмм-канале Сбербанка).

Как считают журналисты, либеральная система лицензирования криптовалют в Эстонии привела к тому, что она стала привлекательной для криптокомпаний. В Эстонии действовало 1644 лицензированных криптовалютных компании. Множество из них работало, нарушая закон. Среди владельцев и руководителей были найдены обычные сварщики, таксисты, работники коммунальных служб и так далее.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник