El regulador de activos virtuales de Dubai emite una alerta contra XT.com y otras seis entidades criptográficas

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai (VARA) ha emitido alertas para siete entidades criptográficas que afirman estar registradas y autorizadas en Dubai. Las entidades incluyen Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cash y, BTC Bay, XT.com y Stabit.

La primera entidad, Koto Crypto, con sede en DMCC (Dubai Multi Commodities Center), que afirma estar registrada en DMCC Dubai, lleva a cabo actividades de activos virtuales no reguladas que operan sin una licencia adecuada. Según los comunicados de prensa de Koto Crypto, han estado operando en Dubai como proveedor de Crypto OTC desde 2023.

Según el aviso , “Por lo tanto, cualquier actividad relacionada con activos virtuales realizada en esta plataforma no cumple con las Regulaciones VARA. La interacción con plataformas sin licencia que no cumplen con las regulaciones VARA expone a los usuarios a importantes riesgos financieros y posibles consecuencias legales por violar los requisitos reglamentarios o las leyes penales”.

Lo mismo se aplica a Finchain Payment Service Provider LLC y Finchain Technologies DMCC, que también afirman estar registradas en DMCC. Además, el sitio web de Finchain ya no está operativo, alegando que está en mantenimiento.

Vara también mencionó Crypto Force, que está registrada en DMCC y realiza actividades de activos virtuales no reguladas. Además, VARA emitió alertas para Coin Cashy , BTC Bay , cuyo sitio web ya no se encuentra activo.

En cuanto a la séptima entidad criptográfica puesta en estado de alerta, Stabit, que está asociada con Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. LLC, también ofrece servicios de comercio de criptomonedas no regulados.

XT.com fue hackeado recientemente por 1,7 millones de dólares

XT (XT.com), una de las entidades criptográficas no reguladas bajo la alerta VARA, con casi medio millón de seguidores en X, suspendió recientemente los retiros el 28 de noviembre, después de sospechar un hackeo de 1,7 millones de dólares. El intercambio suspendió los retiros, citando “actualización y mantenimiento de la billetera”.

La declaración se emitió aproximadamente una hora antes de que la firma de seguridad blockchain PeckShield informara que XT.com “parecía haber sido pirateado” por 1,7 millones de dólares en criptomonedas. Posteriormente, XT.com emitió una declaración reconociendo una “transferencia anormal de activos de billetera de plataforma”.

El intercambio intentó asegurar a los usuarios que no se verían afectados. Según datos de PeckShield, el presunto hacker de XT.com ya había intercambiado fondos robados del intercambio por 461,58 Ether.

VARA llama a los usuarios a no tratar con estas 7 entidades

Todas estas entidades no tienen licencia según VARA y, como tales, no operan legalmente en la jurisdicción. Como tal, VARA no ha aprobado ninguna promoción, publicidad o solicitud relacionada con estas siete entidades y, por lo tanto, la plataforma tiene prohibido ofrecer, promocionar o comercializar cualquier producto o servicio de activos virtuales en Dubai o a sus dent .

VARA aconsejó a inversores y consumidores que eviten su uso y tengan precaución al considerar interacciones con plataformas no reguladas.

El regulador también notificó a los usuarios que el acceso a estos sitios web podría restringirse sin previo aviso. Según el regulador, “se recomienda tomar las medidas necesarias de inmediato para garantizar la protección de los activos de los usuarios”.

Las alertas se producen después de que VARA anunciara en octubre que emitió órdenes de cese y desistimiento, junto con las multas correspondientes, a 7 entidades por operar sin las licencias requeridas y por violar las regulaciones de comercialización.

VARA multa a 18 entidades por incumplir normativa

El 1 de noviembre, VARA informó que hasta el momento 18 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), con licencia comercial en el continente bajo el Departamento de Economía y Turismo (DET) de Dubai, han recibido multas por no cumplir con las directivas y directrices regulatorias de VARA.

Según el regulador, estas acciones de cumplimiento son un requisito previo para remediar las infracciones de cumplimiento y asegurar a los mercados globales que se puede confiar en que el régimen de VARA tendrá coherencia y resiliencia en su implementación.

El regulador de Dubai señaló que si estas lagunas regulatorias no se abordan activamente antes de fin de año, se aplicarán más sanciones.

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