Регуляторы США могут возбудить дело против Voyager

Следователи ключевого регулятора США пришли к выводу, что соучредитель Voyager нарушил правила в отношении деривативов до того, как крипто- кредитор обанкротился в прошлом году.

Сотрудники отдела правоприменения Комиссии по торговле товарными фьючерсами рекомендовали агентству обвинить Стивена Эрлиха в нарушении правил путем введения клиентов в заблуждение относительно безопасности их активов после расследования поведения Voyager. Члены комиссии CFTC голосуют за то, утвердить ли против него принудительные меры в течение нескольких дней.

CFTC может требовать штрафов и налагать другие наказания неуголовного характера на тех, кого она обвиняет в правонарушениях. Агентство, расследования которого не всегда приводят к правоприменительным действиям, отказалось от комментариев. В августе 2022 года в рамках дела о банкротстве Voyager сообщила, что CFTC запрашивала информацию, касающуюся ее бизнеса, клиентов и кредитной деятельности.

Регуляторы США рассматривают возбуждение производства против бывшего гендиректора Voyager

Эрлиху, который также был генеральным директором, когда компания объявила о банкротстве в июле 2022 года, официально не было предъявлено обвинение в каких-либо правонарушениях. В заявлении, отправленном по электронной почте, он сказал, что «возмущен и озадачен» ожидаемыми гражданскими исками правительства, и назвал их необоснованными.

По его мнению, обвинения, похоже, являются одним из тех случаев, когда судьи устанавливают новые правила и фиксируют фол после окончания игры.

В свою очередь и федеральная торговая комиссия, отвечающая за защиту потребителей, заявила еще в феврале, что начала расследование в отношении компании и ее сотрудников, директоров и должностных лиц по поводу «обманчивого и несправедливого маркетинга криптовалюты среди населения».

В прошлом году регуляторы США потребовали от Voyager удалить любые заявления, указывающие на то, что долларовые депозиты клиентов покрываются федеральным страхованием вкладов. Они заявили, что эти утверждения были ложными.

Пол Хейдж, адвокат, который руководит закрытием Voyager, заявил, что подписал соглашение с Федеральной торговой комиссией по поводу утверждений агентства, что Voyager исказил информацию о наличии защиты Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

Банкротство Voyager стало одним из крупнейших событий бурного 2022 года, кульминацией которого стал крах гиганта криптовалютной торговли FTX. На пике своего развития Voyager играл большую роль на рынке цифровых активов США. Криптокредиторы привлекли десятки миллиардов долларов в виде депозитов, обещая доходность, которая намного превышает доходность, доступную через традиционные сберегательные счета.

В случае с Voyager следователи CFTC обнаружили, что фирма заверяла клиентов, что их активы будут в безопасности, но по указанию Эрлиха якобы перевела сотни миллионов долларов компаниям с высоким уровнем риска, включая криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital.

По словам одного из источников, расследование агентства установило, что Эрлих не провел надлежащую комплексную проверку в отношении Three Arrows, прежде чем одолжить фирме Биткоины и доллары США клиентов на сумму более 650 миллионов долларов. Этот кредит так и не был погашен и сыграл большую роль в крахе компании.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник