Глава биржи FTX поручал создавать фальшивые отчеты

Согласно сообщениям из зала суда Кэролайн Эллисон утверждала, что Бэнкман-Фрид поручил ей создать «альтернативные» балансовые отчеты об использовании Alameda средств криптовалютной биржи FTX.

Кэролайн Эллисон рассказала, как она раздавала кредиторам «нечестные» балансовые отчеты, которые скрывали миллиарды долларов средств, которые были выкачаны со счетов клиентов FTX.

По словам Эллисона, до краха FTX она была должна своим клиентам 12 миллиардов долларов, но компания — вопреки заверениям Бэнкмана-Фрида в Твиттере — имела клиентские активы всего на 4 миллиарда долларов.

По словам прокуроров, недостающие 8 миллиардов долларов были выкачаны компанией Alameda для покрытия своих долгов и выдачи кредитов Бэнкман-Фриду и другим.

Напомним, что Эллисон, признала себя виновной по 7 пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре в рамках соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Признался также в преступлении и соучредитель FTX.

Глава FTX поручал создавать фальшивые балансовые отчеты для обмана клиентов

В течение двух дней судебных заседаний Эллисон предлагает свою версию событий, согласно которой Бэнкман-Фрид, приказал своему ближайшему окружению заняться преступной деятельностью. По ее словам, несмотря на то, что она была генеральным директором Alameda, Бэнкман-Фрид активно курировал и ее, и FTX.

Версия обвинения основана на доказательствах того, что Бэнкман-Фрид украл миллиарды долларов из средств клиентов FTX, чтобы покрыть убытки компании и обогатить себя и других. По словам прокуроров, поскольку деньги выкачивались непосредственно со счетов клиентов FTX, Бэнкман-Фрид потратился на роскошную недвижимость и направил миллионы долларов в виде пожертвований на политические кампании в США.

Создавая секретный механизм, который позволял Alameda брать займы у FTX, Бэнкман-Фрид и другие руководители солгали инвесторам и обманули клиентов, которые верили, что их деньги могут быть сняты в любой момент.

Эллисон и другие свидетели показали, что компания Alameda, которая занималась криптоторговлей с высоким уровнем риска, имела секретную и практически неограниченную кредитную линию от FТX, которая позволяла ей получать доступ к деньгам, принадлежавшим ничего не подозревающим клиентам, внесшим деньги на биржу.

Доказательства прокуратуры на данный момент свидетельствуют о том, что создание FTX в 2019 году было в первую очередь обусловлено желанием Бэнкмана-Фрида получить крупный источник капитала помимо кредитов третьим лицам, на которые полагалась Alameda.

В среду Эллисон также представила присяжным некоторые из своих прошлых личных списков дел, которые она хранила в документах Google, в том числе список под названием «Вещи, из-за которых Сэм бесится».

Сэм Бэнкман-Фрид хотел, чтобы регуляторы приняли жесткие меры против Binance

Кэролайн Эллисон указала, что Сэм хотел, чтобы регуляторы приняли жесткие меры в отношении Binance. По мнению Бэнкман-Фрид, это было «лучшим потенциальным способом увеличить долю рынка FTX» путем привлечения клиентов от крупнейшего конкурента FTX.

Также во время выступления в суде она сообщила, что Бэнкман-Фрид стремился привлечь капитал от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

В своем выступлении в среду Эллисон заявила, что растрепанный внешний вид Бэнкман-Фрида был продуманной пиар-стратегией. «Он думал, что его волосы были очень ценными», — сказала она, добавив, что Бэнкман-Фрид считал, что, начиная с его ранней карьеры трейдера на Джейн-стрит, он получал более высокие премии «из-за своих волос». Бэнкман-Фрид часто говорил журналистам, что он водил Toyota Corolla, и эта деталь может указывать на то, что он прагматик, которого не волнуют атрибуты миллиардера.

Но Эллисон сказала, что Corolla была частью медиа-стратегии, и что он начал ездить на ней только после того, как сдал свой более роскошный автомобиль, выпущенный компанией.

Судебное заседание по делу биржи FTX продолжается.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник