Policía londinense crea unidad especializada para perseguir criptodelincuentes

El aumento de los casos de criptofraude en el Reino Unido puso en el punto de debate la lucha contra la criptodelincuencia. En el último año, estos delitos aumentaron en un 41%, alcanzando la increíble cifra de 306 millones de libras esterlinas, resaltando la urgente necesidad de abordar esta problemática.

Para enfrentar este creciente uso de criptomonedas en actividades delictivas, la Policía Metropolitana de Londres crea un equipo especializado de 40 miembros dedicado a investigar casos relacionados con criptomonedas. Desde su creación en mayo, este grupo responde de manera ágil a 74 reportes de inteligencia, lo que resulta en 19 investigaciones penales en curso. Este enfoque proactivo subraya la determinación de las fuerzas del orden para hacer frente a la creciente ola de delitos vinculados a las criptomonedas.

Criptomonedas: por qué son atractivas para los delincuentes

Las criptomonedas son atractivas para las redes delictivas debido a su capacidad para ocultar activos y facilitar transacciones transfronterizas. En particular, el Bitcoin se utiliza para ocultar transferencias ilícitas de riqueza, lo que representa un desafío significativo para las fuerzas de seguridad a nivel global.

Estadísticas recientes de un destacado bufete de abogados, RPC, muestran un aumento del 41% en los casos de fraude con criptomonedas denunciados en el Reino Unido durante el año pasado, llegando a la sorprendente suma de 306 millones de libras esterlinas. Este marcado incremento resalta la necesidad apremiante de emprender esfuerzos específicos para combatir las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.

El detective inspector Geoff Donoghue, a cargo del equipo de investigación sobre criptomonedas de la Met, destaca el cambio de percepción en torno a las criptomonedas en el mundo de la delincuencia. Lo que antes se consideraba un nicho, ahora presenta pruebas claras de su infiltración en diversas actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas, transacciones de armas, explotación humana y otros negocios nefastos.

Un caso reciente en el que la policía israelí bloqueó cuentas de criptomoneda vinculadas a la recaudación de donaciones para Hamas resalta el vínculo directo entre las monedas digitales y la financiación de organizaciones terroristas.

Según los investigadores de Blockchain en TRM Labs, la recaudación de fondos en criptomonedas experimenta un notable repunte después de ataques violentos, con direcciones de criptomonedas controladas por Hamás que reciben más de 400,000 dólares (328,000 libras) después de un conflicto en mayo de 2021.

Los sindicatos criminales del Reino Unido han adoptado rápidamente las criptomonedas para sus actividades ilícitas. En un caso destacado, once individuos de Cardiff fueron condenados por convertir 40 kilogramos de cocaína en criptomonedas, con un valor estimado de 3 millones de libras.

Además, otro grupo lleva a cabo una audaz estafa con Bitcoin por valor de 21 millones de libras, distribuyendo tarjetas regalo de 5,000 libras en las calles, lo que resalta la escala y el auge de los delitos relacionados con criptomonedas. La amenaza de la criptodelincuencia en el Reino Unido es innegable y exige una respuesta eficaz por parte de las autoridades.

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