Бывшие руководители криптобиржи FTX и Alameda тоже связаны с мошенничеством. Посадят ли их в тюрьму?

В ходе недавних судебных заседаний по делу бывшего руководителя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида против него дали показания бывшие коллеги. Среди них оказались сооснователь FTX Гэри Ван, бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон и глава инженерного отдела FTX Нишад Сингх. Все они озвучили важную информацию о мошеннических манипуляциях внутри «криптоимперии» Банкмана-Фрида, на основе которой присяжные признали Сэма виновным по всем пунктам обвинения. Но что будет с ними? Рассказываем о ситуации подробнее.

Показания перечисленных представителей FTX и Alameda оказались очень важными в деле против Сэма Банкмана-Фрида. К примеру, бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон заявила, что была в курсе ситуации с использованием денег клиентов FTX. По её словам, она постоянно находилась в состоянии страха, поскольку осознавала неизбежность востребованности этих средств. То есть она понимала, что когда-то факт отсутствия полной суммы денег пользователей FTX приведёт к краху последней.

Спустя несколько дней бывший сотрудник криптобиржи FTX Нишад Сингх описал подробности вывода средств клиентов торговой платформы. Собственно, именно он занимался созданием функции, которая позволяла трейдинговой компании Alameda Research получать доступ к средствам пользователей FTX.

Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид

В итоге присяжные единогласно признали Сэма Банкмана-Фрида по всем семи обвинениям против него, а значит Сэм отправится в тюрьму. Теперь нужно разобраться с судьбой бывших коллег Банкмана-Фрида, которые помогли прокурорам в данном деле.

Кто попадёт в тюрьму из FTX?

Ранее Эллисон, Сингх и Ван признались, что лично участвовали в мошенничестве. В худшем случае они могут получить тюремные сроки продолжительностью 110, 75 и 50 лет соответственно. Об их ответственности перед законом идёт речь в материале Decrypt.

За сотрудничество в даче показаний государственные обвинители отправят судье так называемые ходатайства 5К от имени бывших руководителей Alameda и FTX, в которых описывается их преступное поведение и степень помощи следствию. Обращения не будут содержать определённых тюремных сроков – их может установить только сам судья Льюис Каплан в ходе вынесения приговора на заседании 28 марта 2024 года.

Судья Льюис Каплан

Естественно, названные свидетели надеются полностью избежать тюрьмы. Однако реальность куда жёстче ожиданий — всё дело в масштабах мошеннических схем.

В подобных судебных кейсах величина возможного срока зависит от денежного ущерба, причём максимальный порог находится на уровне 550 миллионов долларов. В то же время в “чёрной дыре” Alameda и FTX было утеряно около 8-10 миллиардов.

Юрисконсульт Кристофер Зукис в интервью журналистам заявил, что перспективы Эллисон, Сингха и Вана не безоблачны. Вот соответствующая реплика на этот счёт.

В их случае всё ужасно. Сразу же без каких-либо отступлений все они скорее всего получат от 210 до 262 месяцев тюремного заключения. Это без учёта отягчающих и смягчающих факторов.

Соответственно, эксперт делает ставку на “базовый” срок нахождения за решёткой от 17 до почти 22 лет. И хотя помощь бывших представителей криптовалютной биржи FTX и трейдинговой платформы Alameda Research властям скажется на итоговом вердикте, на последний также повлияет особо крупные масштабы схемы, которые привели к потере миллиардов долларов.

Бывшие представители FTX и Alameda Research Нишад Сингх, Сэм Банкман-Фрид, Кэролайн Эллисон и Гэри Ван

В любом случае последнее слово будет за судьей Капланом. В целом он мог бы создать новый прецедент, вынеся строгий приговор троице свидетелей. Причём как считают эксперты, данный вариант выглядит реалистичным с учётом сильной заинтересованности общественности делом. Или же Каплан может вознаградить бывших представителей руководства «криптоимперии» за их помощь в справедливом наказании Банкмана-Фрида, которое также будет озвучено весной следующего года.

Сэм стал одним из самых известных финансовых мошенников со времён Бернарда Мэйдоффа, создателя крупнейшей финансовой пирамиды в мире. Судебные слушания по его делу прошли неудовлетворительно для Банкмана-Фрида, поскольку его поведение было далеко не привлекательным для общественности.

В любом случае Зукис подчеркнул, что финал дела всё ещё кажется непредсказуемым. Он продолжает.

Это необычное дело, которое получило широкое освещение в медиа. Самое близкое к этому разбирательство, которое я могу себе представить, – это дело о картелях.

Создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды Бернард Мейдофф

Если Эллисон, Сингх или Ван получат тюремные сроки длительностью меньше 12.5 года, они скорее всего проведут их в исправительных учреждениях мягкого режима. В целом такие тюрьмы больше похожи на общежития, где содержатся осуждённые за ненасильственные преступления.

Но даже лучший исход из возможных не будет слишком приятным для троицы бывших друзей Банкмана-Фрида. Если им удастся избежать тюремного заключения, они всё равно будут должны возвращать утерянные деньги и выплачивать реституцию пострадавшим. Здесь вспомним того же Мэйдоффа, чьи подельники продолжают до сих пор выплачивать пострадавшим компенсации.

Кэролайн Эллисон, Нишад Сингх и Гэри Ван вернутся к поиску новой работы при оправдательном приговоре. Впрочем, произошедшее с ними вряд ли можно назвать хорошим стартом для новой карьеры. Вдобавок они вряд ли найдут новую должность именно в криптоиндустрии.

Ситуация с перечисленными бывшими коллегами Сэма Банкмана-Фрида сложилась неоднозначная. С одной стороны, они выполнили свою задачу и активно способствовали признанию вины бывшего руководителя FTX. С другой: даже в таких условиях их тюремное заключение может быть крайне продолжительным. Однако в любом случае они скорее всего сохранят возможность выйти из тюрьмы до конца жизни. А это уже неплохой вариант с учётом огромной суммы убытков для бывших клиентов биржи.

Источник