Temporada de ajuste de cuentas: el autor de Bitcoin expone un fraude de DCG mayor que la malversación de fondos de FTX

Las consecuencias del colapso de FTX repercutieron en toda la industria de la criptografía, y las consecuencias aún se sienten casi un año después del fracaso del intercambio. El cofundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido declarado culpable recientemente y está a la espera de sentencia. Mientras tanto, según el autor de Bitcoin, Vijay Boyapati, en 2022 se produjo un fraude mucho mayor y más complejo, pero los principales medios de comunicación lo han pasado por alto. Boyapati recurrió recientemente a la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter) para explicar en un largo hilo los detalles de este presunto fraude cometido por DCG y su director ejecutivo, Barry Gilbert.

Fraude de Génesis al descubierto: la verdad sobre el imperio DCG de Barry Silbert

Boyapati describe en su exposición cómo Digital Currency Group y sus afiliados representaron falsamente ante los acreedores que Genesis, una correduría de criptomonedas, era solvente meses antes de declararse en quiebra en medio de la debacle de FTX. Después de la caída de FTX en noviembre de 2022, muchas empresas de criptomonedas, incluida Genesis, anunciaron que se declararían en quiebra. Sin embargo, Boyapati alega que la corporación había estado insolvente desde mediados de junio de 2022 después del colapso del ecosistema Terra Luna, pero los altos ejecutivos de Genesis emplearon un elaborado plan para ocultar las pérdidas en el balance de la empresa.

1/ Hubo un fraude mucho más importante que la malversación de fondos de SBF que tuvo lugar en 2022. Fue un fraude (supuestamente) perpetrado por una de las empresas más antiguas del sector, @DCGco y su director general, @BarrySilbert. Es hora de un hilo 👇 — Vijay Boyapati (@real_vijay) 6 de noviembre de 2023

Genesis fue uno de los principales prestamistas de Bitcoin para el fondo de cobertura criptográfico Three Arrows Capital (3AC) y la plataforma de préstamos BlockFi, quienes cultivaron la prima de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) para obtener ganancias en sus primeros días. Sin embargo, cuando el GBTC perdió su prima sobre el valor liquidativo de Bitcoin, estos fondos de cobertura se vieron obligados a pasar a otras operaciones rentables, incluido TerraUSD. Desafortunadamente, el ecosistema de Terra Luna colapsaría en mayo de 2022, dejando grandes agujeros en las finanzas de Three Arrows Capital y volviéndola insolvente. Como resultado de esta insolvencia, el fondo de cobertura no pudo pagar el préstamo de 2.300 millones de dólares de sus prestamistas, incluido Genesis. En consecuencia, esto provocó una deficiencia de 1.200 millones de dólares en el balance de Génesis. Boyapati afirma que este fue el punto en el que Genesis quebró, ya que la compañía no habría podido pagar a sus propios prestamistas de Bitcoin en caso de que solicitaran un retiro. En ese momento, surgieron informes de que DCG asumía la totalidad del reclamo de $1.2 mil millones con un ‘pagaré’ para liberar a Génesis de cualquier pasivo pendiente con 3AC. Sin embargo, el pagaré resultó ser una farsa ya que todo era un complot para convencer a los clientes de Génesis de que era solvente.

¿Por qué seguir este elaborado plan?

Parecería que DCG estuvo particularmente incentivado a continuar con la fachada durante meses, ya que la compañía recibió un préstamo masivo de 18,697 BTC de Genesis. Si Genesis se declarara en quiebra en ese momento, DCG también se vería obligada a pagar este préstamo.

Fuente: X Desde entonces, el Fiscal General de Nueva York ha presentado una demanda civil por mil millones de dólares contra Genesis, DCG y los ejecutivos Barry Silbert y Michael Moro. Boyapati sostiene que el fraude que rodea a DCG y sus filiales es comparable al reciente escándalo de FTX. Sin embargo, los principales medios de comunicación lo han ignorado en gran medida. Si estas afirmaciones se fundamentan, esta denuncia podría eventualmente dar lugar a un caso penal.

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