Cuatro agentes de policía arrestados en una investigación sobre una estafa criptográfica de 300 millones de dólares

Las autoridades indias han arrestado a ocho personas más en relación con el enorme esquema ilegal de criptomonedas de 2018 que defraudó a más de 100,000 personas por la asombrosa cantidad de 300 millones de dólares, lo que eleva el número total de arrestos a 18.

Cuatro de los ocho detenidos son agentes del orden. Según las conclusiones del Equipo Especial de Investigación (SIT), entre las víctimas de esta estafa se encuentran 5,000 empleados gubernamentales y alrededor de 1,000 policías.

La estafa, que gira en torno a una criptomoneda local llamada Korvio Coin (monedas KRO), se descubrió a finales de septiembre, pero las investigaciones sugieren que pudo haber comenzado ya en 2018. A través de sitios web falsos, los estafadores buscaban víctimas desprevenidas con planes de inversión, entre los que destaca Korvio. Coin, que finalmente se ampliaron para incluir otras criptomonedas.

es la policia local recibido Se recibieron un total de 56 denuncias sobre estafas criptográficas entre 2021 y 2023. Tras estos informes, varias agencias, incluida la Dirección de Castigo, están colaborando con equipos policiales regionales para iniciar una investigación masiva dirigida por el SIT.

A finales de octubre se llevaron a cabo cientos de registros que dieron como resultado la recuperación de aproximadamente 250,000 tarjetas de identificación vinculadas a personas sospechosas. Según la investigación, más de 100 personas ganaron 240,000 dólares cada una con la estafa, y otras 200 ganaron alrededor de 120,000 dólares.

Aunque hasta el momento se ha detenido a 18 personas, el presunto autor intelectual de la operación, Subhash Sharma, sigue prófugo. Por otra parte, las autoridades han descubierto y confiscado numerosas propiedades vinculadas a Sharma. La Dirección Correccional también está investigando las actividades de cinco mujeres sospechosas de actuar como agentes o promotoras de Sharma.

El Viceministro Principal de Himachal Pradesh, Mukesh Agnihotri, aconsejó al público que esperaran más arrestos a medida que avanzara la investigación y las autoridades recibieran la lista de personas que invirtieron en el plan.

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