Subcomité de Servicios Financieros de EE.UU. busca respuestas sobre criptomonedas y delitos

El Subcomité de Servicios Financieros sobre Activos Digitales, Tecnología Financiera e Inclusión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recibió una clase sobre los usos de la tecnología blockchain en una audiencia titulada “Delitos cripto en contexto: desglose de la actividad ilícita con activos digitales” el 15 de noviembre. El presidente; French Hill declaró, al principio que la audiencia era bipartidista.

Hill comenzó la reunión citando un artículo publicado por The Wall Street Journal el 10 de octubre sobre el uso de criptomonedas por parte de Hamás para recaudar fondos. El artículo fue corregido el 27 de octubre para reflejar de manera más precisa datos cruciales proporcionados por la firma de análisis de blockchain Elliptic, como también mencionó Hill. Continuó:

“El teléfono y la internet no deben ser culpados por la financiación del terrorismo, y lo mismo debería aplicarse a las criptomonedas”.

De manera similar, el miembro de rango del subcomité, Stephen Lynch, expresó la esperanza de que “podamos dejar de lado algunas de las nociones preconcebidas que algunos puedan tener”.

Anuncio de la audiencia del subcomité de la Cámara de Representantes. Fuente: Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes

El panel de testigos incluyó representantes de ConsenSys y Chainalysis, así como expertos forenses y un abogado de la firma de abogados Hogan Lovells. Hablaron sobre la necesidad de colaboración internacional y colaboración público-privada para detener el uso indebido de activos digitales, la necesidad de legislación bien elaborada y las complejidades de rastrear algo en la cadena de bloques.

El representante; Brad Sherman, preguntó a la presidenta de Dynamic Securities Analytics, Alison Jimenez, por un ejemplo de uso lícito de un mezclador de criptomonedas, algo que ella no pudo proporcionar.

Muchas otras voces también quisieron ser escuchadas al mismo tiempo sobre este tema. Hill, el representante, Tom Emmer, el presidente del Comité de Servicios Financieros, Patrick McHenry y el representante, Ritchie Torres, fueron los principales firmantes, junto con un grupo bipartidista de otros 53 miembros de la Cámara, de una carta al presidente de EE. UU., Joe Biden, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el 15 de noviembre.

La carta solicitaba información sobre la recaudación de fondos de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, así como el papel de las criptomonedas en sus esfuerzos. La carta afirmó:

“Es importante entender el alcance de la campaña de recaudación de fondos de activos digitales de Hamás en el contexto de sus actividades de financiamiento tradicionales”.

Continuó diciendo que los métodos tradicionales de recaudación de fondos “podrían superar con creces” los ingresos generados a través de las criptomonedas, y el Congreso necesita ayuda para “comprender el tamaño, alcance y duración de la campaña de recaudación de fondos de activos digitales de Hamás, así como información precisa sobre activos digitales bloqueados o confiscados de organizaciones terroristas”.

La carta menciona el mismo artículo del Wall Street Journal. El 12 de noviembre, el WSJ publicó un segundo artículo de los mismos autores sobre el uso de criptomonedas para canalizar dinero a Hamás.

También el 15 de noviembre, la Blockchain Association lanzó una carta abierta a Hill y otros miembros del Comité de Servicios Financieros. Esta carta fue firmada por 40 exmiembros de las fuerzas armadas de EE. UU., oficiales de inteligencia y profesionales de seguridad nacional que ahora tienen vínculos con empresas de activos digitales o capital de riesgo.

#HappeningNow: Chairman @RepFrenchHill convenes the Digital Assets, Financial Technology and Inclusion Subcommittee for a hearing entitled “Crypto Crime in Context: Breaking Down the Illicit Activity in Digital Assets.”

Watch Live https://t.co/r2ydRRrWvp pic.twitter.com/Wfrz90FdVR

— Financial Services GOP (@FinancialCmte) November 15, 2023

También mencionaron el artículo anterior del WSJ, diciendo que les preocupaba que el artículo “altamente exagerado” y “refutado” “continúe siendo utilizado para impulsar legislación que sería contraproducente para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Fomentar el crecimiento de una industria de activos digitales regulada y conforme en los Estados Unidos es la mejor manera de erradicar a los actores malintencionados, continuó la carta.

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