Binance-Direktor plädiert in US-Regierungsklage auf schuldig

Der Leiter von Binance, der weltweit führenden Kryptowährungsbörse, bereitet sich darauf vor, zurückzutreten und zuzugeben, dass er gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche verstoßen hat, wie mit der Situation vertraute Personen berichten.

Changpen Zhao, der Gründer von Binance, bekennt sich vor einem Bundesgericht in Seattle schuldig. Zusammen mit Zhaos Geständnis wird Binance, das sich im Besitz von Zhao befindet, selbst die strafrechtlichen Vorwürfe zugeben und sich zur Zahlung von Geldbußen in Höhe von insgesamt $4.3 Mrd. bereit erklären. Diese Bußgelder decken die Beilegung der Zivilklagen ab, die von den Regulierungsbehörden erhoben wurden.

Dieser Vergleich markiert den Abschluss der umfangreichen Ermittlungen von Binance. Zhao gründete das Unternehmen im Jahr 2017 und machte es zu einem Schlüsselunternehmen auf dem globalen Kryptomarkt. Die anhaltende Prüfung, insbesondere die aktuelle Untersuchung, hat jedoch einen Schatten auf das Unternehmen geworfen, trotz seines anfänglichen Marktwachstums nach dem Zusammenbruch von FTX, einem großen Offshore-Konkurrenten, im vergangenen Jahr.
Die jüngsten Abgänge von Binance-Führungskräften und erhebliche Entlassungen in diesem Jahr spiegeln die Schwierigkeiten des Unternehmens bei der Bewältigung der US-Ermittlungen wider.

Gemäß den Bedingungen wird Zhao die Mehrheitsbeteiligung bei Binance behalten, darf aber keine Führungsposition im Unternehmen besetzen. Die Verurteilung von Zhao ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

Dieses Urteil ähnelt einem früheren Fall, in den Führungskräfte von BitMEX verwickelt waren, einer auf Krypto-Derivate spezialisierten Börse mit Sitz auf den Seychellen. In diesem Fall bekannte sich der ehemalige CEO Arthur Hayes schuldig, gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben, und wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, wodurch eine mögliche Gefängnisstrafe von sechs bis 12 Monaten vermieden wurde.

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