Argentina clasificará las criptomonedas en la legislación de blanqueo de capitales

Argentina está preparando una nueva legislación para su creciente mercado de criptomonedas, con el objetivo de mitigar riesgos como el blanqueo de dinero asociado con los activos digitales.

En el último año, el país ha visto transacciones de criptomonedas por un valor de 85.400 millones de dólares. Por si fuera poco ya destaca como uno de los principales centros de criptomonedas a nivel mundial, según datos de Chainalysis. Este auge se debe en gran parte a que los argentinos buscan proteger su dinero en un contexto histórico de inflación descontrolada y una moneda nacional en constante devaluación.

Argentina prepara nueva legislación para las criptomonedas

El miércoles pasado, el gobierno argentino implementó un paquete fiscal que incluye una amnistía para individuos que declaren hasta 100.000 dólares, incluyendo “criptoactivos registrados”.

Argentina realizó en marzo de este año -bajo presión del GAFI- una crucial reforma a la ley de lavado de activos que incluye los monederos de criptomonedas.

Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores, ha señalado que esta medida podría ayudar a aliviar la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Cabe destacar que esta es una entidad vinculada al Banco Mundial, el FMI y las Naciones Unidas. La misma está instando a Argentina a regular su mercado de criptomonedas con más fuerza luego de la llega de Javier Milei.

El GAFI ha advertido que podría incluir a Argentina en su lista gris. La posibilidad implicaría una mayor vigilancia sobre el país y podría dificultar la inversión extranjera directa. Factor que a su vez llevaría a aumentar las tasas de interés internacionales y provocar una caída del PIB. Silva destacó que el registro de criptomonedas es el primer paso hacia una regulación más amplia, y sugirió que las normativas seguirán las pautas establecidas por Estados Unidos.

En los últimos meses, el país ha intensificado su lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Solo en mayo y junio, las autoridades llevaron a cabo 64 redadas simultáneas. Hechos que resultaron en 20 arrestos nacionales y 10 internacionales por contrabando, blanqueo de dinero y juego ilegal.

En octubre, los líderes argentinos se reunirán con el GAFI en París para discutir el nivel de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo en Argentina.

Argentina entre la espada y la pared con la legislación de criptomonedas

El contexto económico de Argentina ha empujado a muchos de sus ciudadanos a adoptar las criptomonedas como una forma de proteger sus ahorros.

La inflación desenfrenada y la devaluación del peso han hecho que las criptomonedas sean una opción atractiva para mantener el valor de su dinero. Sin embargo, la rápida adopción también ha suscitado serias preocupaciones sobre el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas.

El nuevo paquete fiscal y la amnistía propuesta son esfuerzos del gobierno para traer más transparencia y regulación al mercado. La efectividad de estas medidas aún está por verse. De allí que el Gobierno considere que la cooperación con el GAFI será crucial para evitar sanciones que podrían tener consecuencias graves para la economía argentina.

Para los entusiastas de las criptomonedas, estas regulaciones pueden parecer una espada de doble filo. Mientras que una mayor regulación podría proporcionar estabilidad y legitimidad al mercado, también podría significar restricciones más severas. Además, la situación podría desembocar en una mayor vigilancia que afectaría la privacidad y la facilidad de uso que muchos valoran en las criptomonedas.

La colaboración entre el sector privado y el gobierno será esencial para equilibrar estos intereses y garantizar que las regulaciones no obstaculicen el crecimiento y la innovación en el espacio de las criptomonedas.

La batalla contra el blanqueo de dinero en el mundo de las criptomonedas se está convirtiendo cada vez más en una exigencia global de los Gobiernos, y Argentina se encuentra en una posición estratégica en cuanto a adopción de criptomonedas en Latinoamérica.

Por otra parte, incluso el presidente libertario Javier Milei ha cedido anteriormente a las exigencias del GAFI, permitiendo la creciente regulación de este mercado.

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