Argentina: Extraditarán por primera vez a un trader envuelto en scam de criptomonedas

La Justicia de Argentina ha solicitado la extradición de un individuo vinculado a un modelo de scam millonario perpetrado a través del mundo de las criptomonedas.

Rodrigo David Díaz Acosta, un trader paraguayo, se encuentra bajo custodia en Paraguay en relación con su presunta participación en una red delictiva internacional que se dedicaba a estafas virtuales mediante el uso de malware y phishing.

Autoridades de Argentina desarticulan complejo scam de criptomonedas

El modus operandi de esta red criminal era sofisticado y altamente técnico. A través de correos electrónicos infectados con malware o virus troyanos, lograban obtener las credenciales bancarias de diversas empresas en Argentina.

El caso se dió a conocer en Febrero de este año, no obstante las autoridades no habían decidido sobre si extraditar o no a Rodrigo David Díaz Acosta. Fuente: ABC TV Paraguay.

Una vez en su poder, realizaban transferencias electrónicas a cuentas de terceros, conocidos como “mulas”, quienes a cambio de un porcentaje prestaban sus identidades y cuentas bancarias para recibir el dinero robado.

En un caso específico, la banda logró estafar a un corralón de materiales en Vicente López por una cifra considerable. Dos hermanas, identificadas como Bustamante, actuaron como intermediarias en esta estafa. Recibieron una parte del dinero robado y lo transfirieron a una plataforma financiera donde se convirtió en criptomonedas. Específicamente la mayoría de los activos en la conversión fueron previamente tokens ERC20 de la red Ethereum.

Posteriormente, estas criptomonedas fueron enviadas a la cuenta de Díaz Acosta, quien se desempeñaba como trader. La complejidad de esta operación delictiva involucra tanto a individuos dentro de Argentina como a otros en el extranjero. Este factor ha requerido una colaboración internacional en la investigación.

Primera colaboración entre Argentina y Paraguay para frenar una scam de criptomonedas

La Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, bajo la dirección de Alejandro Musso, ha liderado la investigación en el país. Además, se ha contado con la cooperación del Ministerio Público de Paraguay para identificar y detener a los responsables en el extranjero.

El arresto de Díaz Acosta en Paraguay marca un hito en la lucha contra el cibercrimen y las estafas financieras en Argentina. Es la primera vez que se solicita la extradición de un trader de criptomonedas en relación con una estafa virtual en el país. Este caso subraya la importancia de la cooperación internacional en la investigación y persecución de delitos financieros que trascienden las fronteras nacionales.

Mientras tanto, en Argentina, las autoridades continúan con la búsqueda de otros implicados en esta red delictiva, incluyendo a Federico Fernández Alcaraz, un prófugo de nacionalidad paraguaya que está vinculado a una estafa aún mayor.

Las investigaciones en curso indican que esta red podría haber acumulado un botín de más de mil millones de pesos. Lo que destaca la magnitud y el alcance de sus actividades ilícitas. El caso de Rodrigo David Díaz Acosta y su vinculación con una estafa millonaria en Argentina representa otro ejemplo de la popularidad que están cobrando el cibercrimen y las estafas financieras en la era digital.

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