Argentina investiga presunta red de financiamiento de Hezbollah mediante criptomonedas

Las autoridades argentinas han lanzado una investigación que pone de manifiesto cómo las criptomonedas están siendo utilizadas para el financiamiento de grupos paramilitares como Hezbollah .

Este esfuerzo ha resultado en el congelamiento de bienes y activos de dos personas vinculadas a Hezbollah, un grupo extremista señalado por diversos países como terrorista.

Argentina investiga posible financiamiento de Hezbollah mediante criptomonedas

Entre los implicados está un ciudadano argentino que, según la investigación, realizó transferencias millonarias a través de un monedero virtual. Le acompaña también un sirio que señalado como uno de los principales financistas de Hezbollah.

Argentina realizó este año una crucial reforma a la ley de lavado de activos que incluye los monederos de criptomonedas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) en base a la resolución 43/2024 tomó la decisión de congelar los activos de ambos individuos por un período de seis meses. Este movimiento surge luego de recibir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de diversas entidades financieras que detectaron transacciones inusuales.

En el centro de la investigación está Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, un ciudadano sirio sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su colaboración con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, así como por su participación en el financiamiento de actividades terroristas a través de empresas y criptomonedas.

Según las autoridades, Al-Law se identificó como parte de una red global que emplea empresas y transferencias de criptomonedas para mover grandes cantidades de dinero. Estas mismas han ido a parar a organizaciones extremistas como Hezbollah.

La UIF de Argentina procederá a investigar las transacciones de criptomonedas en el caso

Esta situación ha encendido las alarmas en Argentina, ya que una de las personas investigadas es de nacionalidad argentina y residente en Córdoba. Este ciudadano, identificado como M.A.F.U., habría utilizado un monedero virtual para realizar las transferencias hacia estas organizaciones.

El uso de criptomonedas en este contexto anuncia a campanazo los riesgos asociados a esta tecnología cuando cae en manos de actores malintencionados. Aunque las criptomonedas ofrecen múltiples ventajas, como la velocidad de las transacciones y la descentralización, también presentan desafíos en términos de regulación y supervisión financiera.

Las transacciones anónimas y la capacidad de transferir fondos sin intermediarios tradicionales son elementos que, en este caso, habrían facilitado el financiamiento de actividades ilegales.

En todo caso, la UIF, en colaboración con agencias internacionales, está decidida a frenar el flujo de fondos hacia estas organizaciones extremistas, utilizando todas las herramientas disponibles, incluyendo el congelamiento de activos.

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