Auge de transacciones ilícitas en criptomonedas: Cifras alcanzan USD 70,000 en 5 años

Datos revelados por el informe de Ciberdelincuencia 2023 de Chainalysis señalan que las transacciones ilícitas en el mercado cripto han aumentado significativamente en los últimos cinco años, alcanzando casi 70 mil millones de dólares en ese periodo.

Según los datos presentados, las actividades ilícitas en el espacio cripto incluyen transacciones relacionadas con el robo de fondos, estafas, ransomware, tráfico de personas, financiamiento del terrorismo y el uso de mercados en la darknet.

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La tendencia comenzó en 2017, cuando las transacciones ilícitas alcanzaron la suma de USD 4.9 mil millones, para luego descender ligeramente a USD 4.6 mil millones al año siguiente.

Sin embargo, la cifra casi se triplicó llegando a USD 12.3 mil millones en 2019. A pesar de una disminución temporal en 2020, con un aproximado de 30% menos de transacciones ilegales en el mercado, la situación empeoró en 2021 y 2022.

Entre 2020 y 2021, el volumen total de transferencias de transacciones ilícitas en el espacio cripto se duplicó, alcanzando los USD 18.1 mil millones. Este crecimiento persistió en 2022, con un valor total de transacciones que se disparó a USD 20.6 mil millones, un aumento del 308% en la actividad cripto ilícita a lo largo de los últimos cinco años.

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No obstante, a pesar de este aumento alarmante, la proporción de transacciones ilícitas como porcentaje del volumen cripto total ha disminuido en este período de tiempo.

Hace cinco años, las transacciones ilícitas representaban el 0.86% de todas las transacciones cripto, pero al final del año pasado, sólo constituían el 0.24% del volumen total.

El reporte señala también el aumento que han tenido las entidades y direcciones sancionadas en el espacio cripto, desde que en el 2018 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sus primeras sanciones relacionadas con criptomonedas, apuntando a dos ciudadanos iraníes asociados con el ransomware SamSam.

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El número anual de entidades relacionadas con criptomonedas sancionadas aumentó cinco veces durante este período, pasando de dos en 2018 a diez el año pasado. Los datos de Chainalysis también indicaron que las estafas fueron la fuente de ingresos más lucrativa para los criminales cripto en los últimos cinco años, seguidas de cerca por fondos robados y actividades en mercados de la darknet.

Estas estadísticas subrayan las crecientes preocupaciones sobre las actividades ilícitas dentro del mercado de criptomonedas, planteando interrogantes sobre la capacidad de la industria para abordar y mitigar estos problemas en el futuro.

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