Binance debe pagar $4.3 mil millones en un caso federal mientras CZ espera sentencia

Un juez federal aceptó una declaración de culpabilidad del intercambio de criptomonedas Binance junto con $4.3 mil millones en multas y sanciones para resolver su caso, la mayor evaluación de este tipo en la historia de los procesos financieros federales. El juez federal Richard Jones aprobó el acuerdo, que incluye una multa penal de 1,8 millones de dólares y una confiscación de 2,5 millones de dólares por una multa financiera por no realizar la diligencia debida requerida en la prestación de sus servicios, el viernes por la noche, según un informe de Reuters. “Debido en parte a que Binance no implementó un programa ALD efectivo, los actores ilícitos utilizaron «El intercambio de Binance de varias maneras, incluida la operación de servicios de mezcla que ofuscaban la fuente y la propiedad de la criptomoneda», dijeron los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos en documentos judiciales. “Realizar transacciones con ingresos ilícitos de variantes de ransomware; y mover ganancias de transacciones en el mercado de la red oscura, hackeos de intercambios y diversas estafas relacionadas con Internet”. Los fiscales dijeron que la multa de 4.300 millones de dólares fue la mayor multa impuesta a una empresa de servicios monetarios en la historia del Departamento de Justicia de EE. UU., “una medida proporcional a la gravedad de la criminalidad de Binance”. conducta”, dijeron. “Binance cometió delitos graves en un plan deliberado para crecer lo más rápido posible; se justifica una sentencia significativa por estas violaciones”, explicaron. «La sentencia propuesta es apropiada, responsabiliza a Binance por sus actos criminales y proporciona la disuasión necesaria a otros actores criminales». La sorprendente cifra se planteó por primera vez en noviembre durante las primeras negociaciones de la compañía con los fiscales federales, pero se selló el acuerdo final. hoy por el juez Richard A. Jones del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle. Una vez resueltas las reclamaciones de la empresa, sigue siendo una pregunta abierta qué será de su fundador, Changpeng «CZ» Zhao. Actualmente, en Con una fianza de 175 millones de dólares, la sentencia de Zhao por violaciones de las sanciones de lavado de dinero por cargos del Departamento de Justicia de EE. UU. se pospuso hasta el 30 de abril. Mientras espera su sentencia, Zhao tiene prohibido cualquier participación presente o futura en la operación o gestión de negocios relacionados con Binance. Los fiscales ahora Quiero que Zhao entregue su pasaporte canadiense y un aviso mínimo de tres días antes de cualquier viaje, informó CNBC hoy. Además de admitir su culpabilidad y aceptar pagar la fuerte multa, los documentos judiciales dicen que Binance acordó cooperar con el gobierno y mejorar su cumplimiento. programa y adoptar un monitor de cumplimiento independiente. Binance ha estado pagando para salir de problemas legales. En diciembre, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois aprobó un acuerdo entre Binance y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. de 2.700 millones de dólares, en el que Zhao debía pagar 150 millones de dólares personalmente tras ser acusado de violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos y otras regulaciones de la CFTC. Editado por Ryan Ozawa.

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