„ Binance ist erst der Anfang“ – Eine Warnung der CFTC an Krypto-Börsen

Der jüngste Rechtsstreit zwischen den USA und der Binance gilt als Beginn einer aggressiven Verfolgung, wie die CFTC erklärte. Das Verfahren des Falles hat Changpeng Zhao dent sich Binance CEO niederzulassen

Die CFTC hat darauf hingewiesen, dass ihre Verfolgung unvoreingenommen sein wird und auf die Strafverfolgung von Nicht-US-Unternehmen abzielt, die mit Finanzanlagen, einschließlich digitalen Währungen, handeln. Der lange Prozess gegen Binance hat seine Mitarbeiter, einschließlich seines CEO CZ, in Mitleidenschaft gezogen, und dies wurde als nur der Anfang eines langen rechtlichen Vorgehens angesehen.

Binance steht im Rampenlicht bei Kryptoplattformen, die mit rechtlichen Problemen konfrontiert sind

Caroline D. Pham, die CFTC-Kommissarin, erklärte, dass die Agenda der Behörde selbst für die Krypto-Legende CZ keine Grenzen kennt. Seit dem Zusammenbruch des FTX-Unternehmens Ende letzten Jahres war es für die Kryptoindustrie eine harte Zeit, und dies löste eine lange juristische Achterbahnfahrt für prominente Akteure der Branche, darunter Binance , aus.

Kommissar Pham betonte: „Es sollte völlig klar sein, dass die CFTC ihre Verfolgung nicht-amerikanischer Unternehmen nicht aufgeben wird.“

Diese Woche machte die Börse Schlagzeilen, als sich ihr CEO schuldig bekannte, unter anderem gegen die in den Vereinigten Staaten geltenden Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen zu haben.

Sein Schuldeingeständnis wurde mit einem Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar für die Vereinigten Staaten verbucht und ging damit als größter Vergleich eines Finanzunternehmens in die Geschichte ein. Changpeng Zhao muss außerdem eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen.

Ein Teil des Vergleichs wird angesichts der Ansprüche aus dem Verkauf nicht registrierter Wertpapiere an US-Kunden an die Commodity Futures Trading Commission Futures Trading Commission weitergeleitet.

Als neuer Binance CEO tritt Richard Teng an die Stelle von Changpeng Zhao, der ein ähnliches Schicksal ereilt wie der in Ungnade gefallene FTX-Gründer Sam Bankman-Fried. CZ wurde für schuldig befunden, gegen US-Gesetze verstoßen zu haben, die ihn aufgrund einer Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar aus der Haft entlassen hatten. Laut der letzten Gerichtsverhandlung ist die letzte Anhörung für Februar nächsten Jahres angesetzt.

Binance versuchte außerdem, alle Vorwürfe zurückzuweisen, die die US-amerikanische CFTC vor Monaten gegen sie erhoben hatte, und diese neue Entwicklung hat die CFTC dazu veranlasst, sich intensiv mit Kryptowährungsbörsen zu befassen.

Die Regulierungsbehörde konzentriert sich nun auf weitere rechtliche Schritte an anderen Börsen. Es wurde festgestellt, dass die Vorschriften in den USA strikt umgesetzt werden, was die Absicht zeigt, die Finanzportfolios der Kunden beim Handel mit digitalen Vermögenswerten zu schützen.

Kommentare zum Binance Rechtsstreit mit der US-amerikanischen CFTC

Angesichts der Entwicklungen im Fall fügte Christian Goldsmith Romero, ein weiterer CFTC-Kommissar, hinzu: „Auf den US-Märkten gibt es keine Piratenschiffe“ und dass „der Zugang zu US-Kunden ein Privileg und kein Recht ist.“

Das Gremium beabsichtigt außerdem, seine Pläne fortzusetzen, Krypto-Börsen im Einklang mit den von Regierungsbehörden erlassenen Gesetzen zu Finanzdienstleistungen aggressiv ins Visier zu nehmen.

Darüber hinaus verdeutlichte Goldsmith auch, dass die Verwendung von VPNs nicht toleriert wird und auch andere Maßnahmen zur Umgehung der KYC-Regeln nicht toleriert werden. Dazu gehörten Popup-Fragen, in denen Benutzer aufgefordert wurden, ihre Region, in diesem Fall die Vereinigten Staaten, zu bestätigen.

Das neue Verfahren gegen Binance und CZ findet inmitten des Rechtsstreits statt, mit dem der ehemalige CEO der Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, konfrontiert ist. Der ehemalige CEO von FTX bekannte sich in seiner Anhörung nicht schuldig, aber das Gericht befand SBF mehrerer Straftaten für schuldig, darunter auch Verschwörungen zur Geldwäsche.

Der Krypto-Enthusiast wird derzeit im New York Metropolitan Detention Center festgehalten und wartet auf seine Verurteilung am 28. März 2024. Ihm drohen über ein Jahrhundert Gefängnis, insgesamt 115 Jahre.

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