Binance сотрудничает с Тайванем в раскрытии дела об отмывании денег с помощью криптовалют

Binance объединилась с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя, чтобы раскрыть преступление, связанное с отмыванием денег с помощью криптовалюты.

Расследование было сосредоточено вокруг незаконных средств на сумму почти 200 миллионов тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 6 миллионам долларов, говорится в пресс-релизе биржи, предоставленном CryptoNews. Согласно материалу, сотрудничество Binance с использованием опыта и обмена разведданными Департамента по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) сыграло ключевую роль в привлечении преступников к ответственности.

Длительный процесс отмывания денег

Преступная операция в течение длительного периода помогала отмывать деньги мошенническим группам с использованием виртуальных активов.

Преступники использовали различные тактики, в том числе фабрикацию записей разговоров с клиентами, доказательств денежных переводов и фальсификацию данных проверки личности, чтобы создать иллюзию законности транзакций. Однако их деятельность не осталась незамеченной, и правоохранительные органы в конце концов их поймали.

Полиция обнаружила и отслеживала несколько подозрительных транзакций с криптовалютой и запросила соответствующую информацию у различных сторон, включая Binance.

«Получив запрос, Binance быстро отреагировала и организовала трансграничную онлайн-встречу со следователями и прокурорами для обсуждения стратегии сотрудничества», — написали на бирже.

«Опытные команды Binance и FCC предоставили идеи и рекомендации, основанные на анализе криптопотоков, тем самым помогая более эффективно сузить круг потенциальных подозреваемых».

Прокурор Ло Вэй-Юань из окружной прокуратуры Тайбэя, который курировал это дело, впоследствии в прошлом месяце предъявил обвинения девяти подозреваемым в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и нарушении Закона о контроле за отмыванием денег и нарушении правил предотвращения организованной преступности. Выразив благодарность за сотрудничество Binance, прокурор Ло Вэй-Юань сказал, что Binance «активно и постоянно сотрудничает с правоохранительными органами Тайваня».

Дэмиен Хо, представитель команды Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), заявил, что Binance стремится бороться с финансовыми преступлениями и защищать целостность экосистемы Web3.

«Мы продолжим отстаивать эту цель и углублять наше сотрудничество с мировыми правоохранительными органами».

Binance следит за мировым расширением

На прошлой неделе Управление финансовой разведки Индии (FIU-IND) сообщило, что Binance успешно зарегистрировалась в регулирующем органе и вернулась в страну после некоторых нормативных препятствий.

До этого биржа объявила, что получила лицензию от регулятора Дубая, VARA, позволяющую платформе обслуживать как розничных клиентов, так и квалифицированных и институциональных клиентов.

По данным Bloomberg, в процессе лицензирования основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отказался от контроля над голосованием филиала в Дубае. Кроме того, ранее в этом году Binance представила свое совместное предприятие по обмену криптовалютой Binance Thai, которое работает в сотрудничестве с Gulf Innova, дочерней компанией Gulf Energy Development.

Binance Таиланд, сокращенно Binance TH, предоставляет платформу для услуг обмена цифровыми активами с торговыми парами тайских батов.

Стоит отметить, что Binance сталкивается с растущим контролем со стороны регулирующих органов во всем мире. В прошлом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула обвинения против Binance за вероятное управление незаконной биржей деривативов цифровых активов и уклонение от федеральных законов.

Аналогичным образом, Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила Binance Holdings LTD и бывшему генеральному директору Чанпэн Чжао (CZ) предположительное управление незарегистрированными биржами, брокерскими биржами, клиринговыми палатами, а также незарегистрированное предложение и продажу ценных бумаг.

Источник