Binance une fuerzas con Indonesia para exponer una estafa de matanza de cerdos de 200.000 dólares

La Agencia de Investigación Criminal de Indonesia (Bareskrim) ha interrumpido una importante operación de estafa con el apoyo del mayor intercambio de cifrado, Binance y Tokocrypto. El esfuerzo crucial condujo a la dent de múltiples sospechosos, lo que marcó una gran victoria contra el fraude. Sin embargo, la operación terminó con la incautación de alrededor de 200.000 dólares en fondos ilícitos.

Binance ha mencionado que está comprometido a colaborar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley a nivel mundial. En 2023, su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procesó 58.000 solicitudes de aplicación de la ley, lo que supone un aumento de 50.000 en 2022.

Indonesia logra una represión exitosa

Según el anuncio , la investigación se inició en noviembre de 2023 cuando la investigación de Bareskrim se centró en un sitio web sospechoso de comercio de criptomonedas involucrado en unaestafa de matanza de cerdos . Es un plan engañoso en el que se atrae a las víctimas para que inviertan con acciones falsas.

Añadió que las autoridades arrestaron a varias personas que administraban las cuentas vinculadas al fraude y confiscaron alrededor de 50 teléfonos móviles y numerosas tarjetas bancarias locales. Mientras tanto, los sospechosos se negaron a cooperar cuando se les preguntó sobre las carteras criptográficas que controlaban.

Los investigadores de Bareskrim utilizaron análisis forenses para descubrir direcciones de billetera vinculadas al sospechoso. Estaba respaldado por evidencia de respaldo encontrada en sus comunicaciones en plataformas como Telegram . En el momento de la evaluación, las capturas de pantalla de sus chats revelaron varias direcciones clave de billetera que llevaron a vincular a los sospechosos con el fraude.

Como se mencionó, la Agencia de Investigación Criminal de Indonesia buscó ayuda a través de Tokocrypto, que luego remitió el caso a la UIF de Binance . Esta medida dio lugar a nuevas acciones que incluyeron la investigación de solicitudes de datos, la congelación de activos y luego la incautación de los fondos en las cuentas de los sospechosos. La cantidad incautada de 200.000 dólares ha sido entregada a las autoridades.

Binance publica consejos para evitar estafas criptográficas

El mayor intercambio de criptomonedas ya ha emitido un aviso sobre el creciente número de estafas y fraudes de criptomonedas que ofrecen altos retornos de la inversión. Ha aconsejado que las transacciones de blockchain son anónimas e irreversibles, por lo que es crucial hacer su propia investigación solo para verificar la legitimidad del proyecto.

Binance incluso dio varios consejos para dent este tipo de estafas vinculadas a criptomonedas. Afirmó que los proyectos que afirman ofrecer rendimientos irrealmente altos tienen más probabilidades de ser estafas y que un gran número de participantes se sumen a un proyecto no significa necesariamente que sea válido.

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