Binance-Unternehmen sieht sich in Indien mit einer Untersuchung wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 85 Millionen US-Dollar konfrontiert

• Die mit Binance verbundenen Nest Services hinterzogen 722,43 Mrd. ₹ und führten damit die Liste der GST-Verstöße in Indien an.
• Die indischen Behörden haben 122,29 Mrd. ₹ von Kryptofirmen eingezogen, ohne Binance-bezogene Umgehung.
• 17 Krypto-Plattformen wegen Steuerhinterziehung untersucht; Binance-Unternehmen trugen 88 % der Gesamtsumme bei.

Das indische Finanzministerium sagt, dass einige Kryptowährungsbörsen im Land Steuern hinterziehen. Nest Services Ltd, das Berichten zufolge mit der Binance-Gruppe in Verbindung steht, ist der größte Übeltäter, sagen Quellen.

Das Unternehmen zahlte 722,43 Mrd. ₹ (rund 85 Mio. $) an Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) nicht. Dies zeigt, dass Kryptowährungsplattformen in Indien aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Steuervorschriften unter die Lupe genommen werden.

Die Binance Group ist der größte Steuerhinterzieher

Die indische Regierung stellt sicher, dass Kryptowährungsbörsen die Steuergesetze einhalten. Jüngsten Enthüllungen zufolge führten mit Binance verbundene Unternehmen die Liste der Steuerhinterzieher an und trugen erheblich zu einer GST-Hinterziehung von insgesamt 824,14 Mrd. ₹ (96 Mio. $) bei. Auf Nest Services Ltd mit Sitz auf den Seychellen entfielen fast 88 % dieses Betrags.

Dies geschah, nachdem die Generaldirektion des GST-Geheimdienstes (DGGI) in Ahmedabad im August eine Mitteilung an das Unternehmen herausgegeben hatte. Untersuchungen zeigten, dass Transaktionsgebühren aus den Operationen von Binance auf Konten gingen, die von Nest Services verwaltet wurden. Es wurden jedoch keine Rückforderungen von Nest Services vorgenommen.

WazirX und andere Börsen

Während mit Binance verbundene Unternehmen die Steuerhinterziehungstabelle dominieren, wurden auch andere Börsen wie WazirX mit Strafen belegt.

WazirX, das von Zanmai Labs Pvt. Ltd. betrieben wird, hinterzog 40,51 Mrd. ₹ (5 Mio. $) an GST. Die Plattform stand vor zusätzlichen Herausforderungen, darunter ein Hack im Juli , der zu einem Verlust von 235 Millionen US-Dollar führte.

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Das indische Finanzministerium bestätigte, dass 47 Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle digitale Vermögenswerte bei der Financial Intelligence Unit registriert sind, von denen 17 wegen GST-Verstößen untersucht werden. Von diesen Unternehmen wurde eine Gesamtrückforderung von 122,29 Mrd. ₹ (14,2 Mio. $), einschließlich Zinsen und Strafen, erzielt.

Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung von Steuerhinterziehung

To curb tax evasion, foreign entities providing services in India must comply with GST requirements and register under the framework. Consequently, Binance has taken steps to address its compliance issues, including registering with the Financial Intelligence Unit and paying a $2.25 million fine. Moreover, Binance has appointed a representative to coordinate with Indian authorities and assist in cracking down on fraudulent activities.

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