Binance y el ex director ejecutivo Changpeng Zhao llegan a un acuerdo histórico de 2.700 millones de dólares con la CFTC

El intercambio de criptomonedas Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng ‘CZ’ Zhao, han finalizado un acuerdo de 2.700 millones de dólares con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), lo que marca un momento crucial en la regulación de la industria de las criptomonedas. Este acuerdo concluye una disputa legal prolongada. recibir reconocimiento de un juez federal. El caso involucró acusaciones de que Binance violó la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC al solicitar activamente clientes estadounidenses, en contravención de sus Términos de uso.

Detalles del acuerdo:

Changpeng Zhao tiene el mandato de pagar 150 millones de dólares personalmente, y una parte importante deberá pagarse en los próximos treinta días. Binance enfrenta una doble sanción financiera: debe devolver $1,350 millones en “tarifas de transacción mal habidas” y pagar $1,350 millones adicionales como multa a la CFTC. El acuerdo también incluye nuevas y estrictas políticas de Conozca a su Cliente (KYC) para Binance y el establecimiento de una estructura formal de gobierno corporativo, que abarque un comité de auditoría, un comité de cumplimiento y una junta directiva independiente. En una acción relacionada, Samuel Lim, ex director de cumplimiento de Binance, debe pagar una multa monetaria civil de 1,5 millones de dólares por su papel en las infracciones regulatorias de la empresa.

Trascendencia:

El acuerdo es parte de un acuerdo más amplio que involucra al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro de EE. UU. y sigue a la renuncia de Zhao de Binance el 21 de noviembre. Este acuerdo destaca el creciente enfoque regulatorio en los intercambios de criptomonedas y su compromiso con el cumplimiento de los estándares legales. El sector de las criptomonedas está observando de cerca cómo Binance afronta estos desafíos, con posibles implicaciones para la industria en general. El importante acuerdo de 2.700 millones de dólares subraya el panorama en evolución de la regulación y la gobernanza de las criptomonedas, lo que refleja un mayor compromiso de las bolsas de adherirse a las normas regulatorias.

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