Binance заявляет, что обучала следователей в Нигерии

Криптовалютная биржа Binance сообщила о существенном сотрудничестве с властями Нигерии в своем блоге 13 марта в ответ на недавние беспорядки, связанные с ее операциями в стране.

По данным Binance, несколько месяцев назад нынешние неспокойные отношения с властями были совсем другими. Например, в августе 2023 года биржа провела два полнодневных заседания с должностными лицами Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в Абудже и Лагосе, на каждом из которых присутствовало более 30 следователей.

Обучение было сосредоточено на том, чтобы научить следователей отслеживать деньги в блокчейне, используя как публичные, так и коммерческие инструменты.

«Мы также представили несколько тематических исследований, в том числе с участием подозреваемых из Нигерии. Обе сессии получили исключительно положительные отзывы от нигерийских следователей, которые выразили большую заинтересованность в продолжении этого формата сотрудничества», — заявили в Binance.

Сообщается также, что Binance ответила на 626 информационных запросов от правоохранительных органов Нигерии в среднем за 37,4 часа в период с июня 2020 года по февраль 2024 года, поддерживая расследования полиции Нигерии, EFCC и Интерпола Нигерии.

Скриншот: сообщение в блоге Binance от 13 марта. Источник: Binance.

Сообщение в блоге Binance является ответом на обвинения местного правительства в том, что компания манипулировала национальной валютой, нигерийской наирой (NGN), и способствовала экономическим трудностям страны, призывая к запрету всех криптовалютных бирж, работающих в Нигерии.

Центральный банк Нигерии (CBN) также выразил обеспокоенность по поводу подозрительных финансовых потоков через биржу, подсчитав, что в 2023 году через Binance Нигерия от неизвестных пользователей и источников прошло 26 миллиардов долларов.

Проверка привела к фундаментальному изменению отношений Binance с местным правительством, в результате чего 26 февраля были задержаны двое ее высокопоставленных руководителей. Binance также исключила все торговые пары с нигерийской найрой из своего однорангового сервиса на фоне этих репрессий.

Нигерия считается одной из самых быстрорастущих криптоэкономик в мире, занимая второе место по глобальному внедрению криптовалюты по состоянию на 2023 год. Однако в прошлом году наира испытала значительную турбулентность, в основном из-за экономических волнений и низкого доверия среди инвесторов.

По данным агентства Reuters, в июне 2023 года наира на официальном рынке упала на 36% после того, как президент Бола Тинубу снял торговые ограничения и отстранил от должности главу центрального банка Нигерии Годвина Эмефиле.

Источник